Batllia cierra investigación del 'caso Valora' tras 19 años, único procesado se enfrentará a juicio

La Batllia ha cerrado la investigación del 'caso Valora' 19 años después de que estallara el escándalo por un desfase superior a 20 millones de euros, dejando al que fuera director de la sociedad de gestión de patrimonio como único procesado.

El juez instructor ha emitido recientemente una resolución que concluye la investigación y remite el expediente completo al Tribunal de Corts. Ese tribunal decidirá ahora si se pasa a fase de juicio oral. Las partes aún podrán solicitar diligencias adicionales allí. El juez ha indicado que se han realizado todos los pasos necesarios para verificar los hechos, sus circunstancias y los responsables, sin que queden acciones útiles pendientes.

Algunas partes afectadas habían pedido más investigaciones para explorar posibles conexiones turbias, con el fin de ampliar la responsabilidad más allá del exdirector. Esas peticiones han sido desestimadas, aunque el Tribunal de Corts podría revisarlas. La resolución declara a la propia Valora responsable civil subsidiaria junto a su que fuera director, que se enfrenta a cargos graves como administración desleal agravada, estafa calificada con daños superiores a 6.000 euros, quebrantamiento de las normas del procedimiento concursal y falsedad en cuentas empresariales, además de delitos leves continuados de creación y uso de documentos mercantiles en auténticos.

El caso se abrió el 2 de febrero de 2007, poco después de que estallara el escándalo a principios de ese año. Valora, entonces participada por Andbank y Fibanc, colapsó tras la intervención del supervisor financiero, entonces conocido como INAF. Días antes, el entorno del director había alertado informalmente al entonces ministro de Finanzas, Ferran Mirapeix, de la grave situación de la firma en busca de apoyo administrativo, pero no se materializó.

Inicialmente, estaban implicadas tres personas, con escrutinio sobre Andbank y Fibanc. Las responsabilidades se han ido acotando con el tiempo, centrándose en el director, acusado de realizar operaciones no autorizadas y de alto riesgo para tapar un agujero creciente y de enviar a los clientes información falsificada para ocultar los problemas.

La investigación languideció durante años tras concluir insatisfactoriamente el procedimiento civil, con los liquidadores judiciales repartiendo los fondos restantes en un proceso que no satisfizo a nadie. Se reactivó a principios de 2023 con un nuevo interrogatorio al único procesado, tras reproches previos del Tribunal Constitucional por los retrasos.