La Policía española desmantela red de estafas románticas que defraudó más de 100.000 € a 55 familias

La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que operaba estafas románticas en línea y que desvió más de 100.000 euros de 55 familias que pagaron vacaciones nunca prestadas por una agencia de viajes en Málaga.

La gerente de la agencia, principal sospechosa ahora en prisión provisional, fue ella misma víctima de una estafa romántica. Mantuvo una relación en línea con un hombre que se hacía pasar por soldado en Líbano y que le pidió ayuda económica. Después colaboró activamente con el grupo, transfiriendo fondos de clientes a diversas cuentas bancarias, en su mayoría en el extranjero, antes de que el dinero se convirtiera en criptomonedas.

La investigación reveló que la agencia cerró de forma abrupta su negocio familiar. La Policía rastreó 280.000 euros en transferencias en menos de un año. Alrededor del 80 % de los fondos defraudados acabaron en una cuenta bancaria en Guissona, Lleida, de otra mujer que también había sufrido una estafa romántica y que después se usó como mula de dinero. Desde allí, el dinero fluyó a plataformas de criptomonedas y a una empresa local de informática.

Bautizada como Operación Florazo, la investigación ha llevado a 11 detenciones por fraude y blanqueo de capitales en Málaga (cinco), Sevilla (uno), Valladolid (uno), Lleida (dos) y Barcelona (dos). Siete registros domiciliarios han dado 28.730 euros en efectivo y 8.725 dólares en activos cripto. Las autoridades han intervenido tres vehículos y bloqueado diez propiedades por unos 600.000 euros.

Las detenciones recientes han tenido lugar en L'Hospitalet de Llobregat, Medina del Campo y Camas, en Sevilla, incluido un presunto intermediario en las conversiones a criptomonedas. La investigación sigue abierta.