Andorra investiga al vicepresidente de São Paulo por blanqueo de capitales
La fiscalía andorrana acusa al político brasileño Felicio Ramuth y a su esposa de blanqueo agravado a través de una cuenta en Andbank vinculada a una.
Claves
- Cuenta copropiedad de Ramuth y esposa recibió fondos de empresa panameña vía firmas fantasma de EE.UU. y Luxemburgo.
- 1,6 M$ congelados por el tribunal de Batllia en 2023; transacciones de 2009-2011 durante su etapa como alcalde y secretario de Transportes.
- Ramuth declaró no tener bienes en el extranjero en campaña de 2022, pero dice que los fondos son de su esposa.
- La pareja declaró en Andorra el pasado octubre; Ramuth insiste en que las transacciones están documentadas y son legales.
Las autoridades andorranas investigan al político brasileño Felicio Ramuth, vicepresidente del estado de São Paulo, por sospechas de blanqueo de capitales relacionado con fondos depositados en una cuenta de Andbank.
La cuenta, supuestamente copropiedad de Ramuth y su esposa, recibió dinero procedente de una empresa panameña. La fiscalía andorrana, a raíz de un informe inicial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAnd), ha acusado a la pareja de blanqueo de capitales agravado. Los fondos habrían pasado por "empresas fantasma" sin información rastreable, enrutados desde países como Estados Unidos y Luxemburgo.
En 2023, el tribunal de Batllia congeló 1,6 millones de dólares en la cuenta. Las transacciones se habrían producido entre 2009 y 2011, cuando Ramuth era secretario de Transportes de São José dos Campos —la principal ciudad del valle del Paraíba— tras haber sido su alcalde.
El caso cobró atención tras un reportaje del medio brasileño Metropoles, que generó una gran controversia en Brasil. Ramuth, miembro del Partido Social Democrático (PSD), tiene una larga carrera política. Durante su campaña electoral de 2022 para vicepresidente, declaró no tener bienes en el extranjero.
Ramuth ha negado cualquier irregularidad y afirma que su equipo legal ha documentado todas las transacciones. Mantiene que la empresa panameña y los fondos andorranos pertenecen a su esposa, por lo que no los incluyó en su declaración. Insiste en que puede demostrar el origen legítimo del dinero y califica el asunto de "lío" que se resolverá.
El pasado octubre, la pareja viajó desde Brasil a Andorra para declarar ante las autoridades judiciales.
Fuentes originales
Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: