Ex directivos de BPA alegan manipulación en aviso de FinCEN de EE UU sobre banco andorrano en juicio de Odebrecht

Antiguos ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) testificaron como testigos en el juicio por corrupción de Odebrecht en curso en Panamá, revelando una posible manipulación detrás de un aviso financiero vinculado al Tesoro de EE UU que apuntó al banco.

La declaración se produjo el decimocuarto día del juicio ante tribunales panameños, centrado en presuntos sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht a políticos y funcionarios locales. Las declaraciones se hicieron de forma remota desde la embajada de Panamá en Madrid, organizadas por las autoridades judiciales panameñas.

Santiago de Rosselló, antiguo número dos de BPA en banca privada, y otros ex directivos respondieron a preguntas de la fiscal Ruth Morcillo y abogados de ambas partes. Aclararon que BPA Serveis, filial panameña del banco, gestionaba servicios no bancarios como residencias pasivas y adquisiciones de empresas para clientes. Todas las actividades financieras estaban supervisadas por los equipos centrales de cumplimiento de BPA, con comprobaciones completas. De Rosselló enfatizó que no hubo blanqueo de capitales.

Odebrecht en sí nunca fue cliente de BPA, ni en la matriz ni en su filial. Los fondos de entidades vinculadas se mantenían por separado y no figuraban en la contabilidad de Odebrecht.

Los fiscales preguntaron por detalles de un aviso de FinCEN —una recomendación de la Red de Control de Delitos Financieros de EE UU— que contribuyó a la intervención de BPA. De Rosselló lo describió como resultado de una «manipulación» con información sesgada o falsa. Señaló intereses convergentes: autoridades españolas buscando datos de cuentas de la familia Pujol en medio de tensiones por la independencia catalana, y fallos andorranos en responder a consultas de EE UU sobre manejo de efectivo y prácticas financieras.

El aviso citaba cuatro casos para justificar el escrutinio: vínculos sin resolver con Sinaloa; el caso PDVSA con clientes venezolanos, en el que las autoridades andorranas ya habían levantado los bloqueos de cuentas; una supuesta mafia china en España que nunca usó dólares; y el caso Petrov, con intereses rusos en la costa catalana, donde los sospechosos evitaban la moneda estadounidense desde 2007.

Los asistentes en la sala del tribunal de Panamá quedaron atónitos por estas inconsistencias, que De Rosselló dijo que demostraban que EE UU había sido inducido a error. BPA había alertado al sector financiero andorrano ya en 2014 sobre deficiencias en el cumplimiento, incluidas respuestas vagas del Ministerio de Exteriores a preocupaciones estadounidenses.

Las revelaciones dejaron a fiscales y defensas reevaluando el papel de BPA en la investigación de Odebrecht.