El IDHA impulsa la imputación plena en el caso BPA por presunta trama del Estado español

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) ha solicitado formalmente al juez instructor que convierta las diligencias preliminares del caso BPA en una imputación penal plena, con base en nuevas pruebas y declaraciones de testigos incorporadas en los últimos meses.

En un escrito fechado el 18 de diciembre, el IDHA sostiene que la intervención de 2015 en Banca Privada d'Andorra (BPA) fue una operación orquestada por el Estado liderada por el Gobierno español bajo Mariano Rajoy entre 2012 y 2015. Alega una coordinación que involucró al Ministerio del Interior de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la unidad de inteligencia financiera Sepblac y diversas fuerzas policiales.

La solicitud se basa en el testimonio del excomisario José Manuel Villarejo, quien afirmó que la operación surgió de órdenes directas del complejo presidencial de La Moncloa. Villarejo identificó al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al secretario de Estado Francisco Martínez como figuras clave. Hizo referencia a actividades de contravigilancia, comunicaciones con la agencia estadounidense FinCEN y documentos clasificados que ahora se custodian en los servidores de la Audiencia Nacional de España, Juzgado de Instrucción nº 6, en el caso Tándem.

Los exministros andorranos Jordi Cinca y Gilbert Saboya también declararon, reconociendo supuestamente presiones políticas y diplomáticas de las autoridades españolas entre 2012 y 2014. El escrito del IDHA detalla sus relatos de reuniones con Rajoy, Cristóbal Montoro y otros, incluida una encuentro posterior a la intervención con Íñigo Fernández de Mesa, entonces secretario de Estado de Economía y expresidente de Sepblac. Saboya habría confirmado el interés reiterado de España en controlar el banco andorrano.

Las nuevas pruebas incluyen notas de inteligencia firmadas por Villarejo, correos electrónicos con mensajes urgentes como «ANDORRA. Cierre ya» y confirmación de grabaciones que involucran a Joan Pau Miquel, entonces consejero delegado de BPA. El IDHA sostiene que esto apunta a roles coordinados que sugieren asociación ilícita.

El instituto también busca comisiones rogatorias internacionales a España y Estados Unidos para correos electrónicos, notas de inteligencia, grabaciones y documentos intercambiados entre Sepblac, FinCEN y la unidad Uifand de Andorra. Estos habrían sustentado la notificación contra BPA de marzo de 2015, vinculada a casos como Petrov, Emperador y PDVSA.

El abogado Alfons Clavera, que representa al IDHA, quiere la notificación formal a todas las partes de los delitos investigados —incluidos coacciones, amenazas condicionales, chantaje, falsedad documental, asociación ilícita y coacción a órganos constitucionales— y las acusaciones específicas contra ellas. La iniciativa busca revertir un rechazo previo de la denuncia e iniciar una investigación plena.