La oposición venezolana exige responsabilidades a Delcy Rodríguez por encubrir el blanqueo de dinero en Andorra
El escándalo implica millones canalizados a través de Banca Privada d'Andorra para proyectos petroleros ficticios e intercambios de bonos, con documentos de BPA que exponen cuentas ocultas de Lacava pese a la inacción de las autoridades.
Claves
- Rafael Lacava gestionó cuenta en BPA en 2009 por 'comisiones de intermediación' en refinería no construida y permutas de bonos, ocultas vía estructuras corporativas.
- Documentos de BPA revelan transferencias de Venezuela a Suiza; oficina de Caracas facilitó operaciones.
- Autoridades venezolanas ignoraron pruebas pese a exposición pública; sin investigaciones de fiscales, tribunales ni Asamblea.
- Oposición culpa a Rodríguez de bloquear investigaciones sobre el 'monumental' expolio de aliados de Maduro.
Figuras de la oposición venezolana exigen responsabilidades a Delcy Rodríguez, la nueva líder interina del país, por su presunto papel en el encubrimiento de un importante escándalo de blanqueo de dinero que implicó millones de dólares canalizados a través de la Banca Privada d'Andorra (BPA).
El caso, que ha resurgido en medio de acusaciones más amplias de mala conducta financiera y diplomática que empañan el liderazgo de Rodríguez durante la transición de Venezuela, se centra en Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo y destacado miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Nicolás Maduro. Los críticos afirman que Rodríguez, parte del círculo íntimo de Maduro junto a Lacava y Diosdado Cabello, no actuó a pesar de la exposición pública del esquema.
Documentos de los archivos internos de la BPA, revelados tras la designación del banco por Estados Unidos como principal amenaza de blanqueo de dinero en 2015, muestran que Lacava gestionó una cuenta allí en mayo de 2009 mientras era alcalde de Puerto Cabello, sede del principal puerto de Venezuela. Los fondos —vinculados a comisiones multimillonarias por «servicios de intermediación» en un proyecto de refinería de petróleo nunca construido, así como a permutas de bonos a través de una correduría— se disfrazaron supuestamente mediante una compleja estructura corporativa.
La cuenta de Lacava en Andorra estaba vinculada a Iberoamerica Assets Corporation, con un nominativo que ocultaba al beneficiario final. La oficina de la BPA en Caracas, ubicada en el centro comercial Ciudad Tamanaco y con personal reclutador Antonio Salvador Lozano y Mariela Prieto González, facilitó transferencias desde Venezuela a Suiza, donde Lacava tenía participaciones en un vehículo de inversión SICAV para entonces.
Un memorando de la BPA señaló la resistencia inicial del representante de Iberoamerica a revelar al titular real de la cuenta, alegando que Salvador ya conocía la identidad. El economista, de 57 años, había ocupado cargos previos como alcalde de Puerto La Cruz en Carabobo, diputado de la Asamblea Nacional (2006-2007) y embajador en Italia (2007-2008), todos bajo la administración de Hugo Chávez.
A pesar de la publicación de las pruebas, las autoridades venezolanas no tomaron medidas. Ni la fiscalía del régimen ni los tribunales investigaron, incluso después de que un diputado de la Asamblea Nacional planteara el asunto. El Contralor General y el Parlamento también se negaron a investigar o interrogar a Lacava, que nunca comentó públicamente.
La exfiscal Zair Mundaray describió el expolio como «monumental», acusando al régimen chavista de un robo inquantificable. El renovado escrutinio ahora implica directamente a Rodríguez por supuestamente bloquear investigaciones sobre las revelaciones respaldadas por la BPA. Ni Lacava ni Rodríguez han respondido a las últimas exigencias de explicaciones.
Fuentes originales
Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: