Grossista catalão de tabaco julgado em Andorra por contrabando e branqueamento de 950 mil euros

Um grossista catalão de tabaco de 66 anos, detido na prisão de La Comella desde fevereiro de 2024, foi sujeito a um julgamento de dois dias no Tribunal de Corts de Andorra esta semana, acusado de contrabando agravado, associação criminosa e branqueamento de capitais relacionado com uma operação de mercado negro no valor de 950 mil euros, direcionada principalmente para Pas de la Casa em 2024.

A audiência concluiu na terça-feira com os argumentos finais de ambas as partes, deixando o caso à espera de sentença. O Ministério Público manteve a exigência de uma pena de seis anos de prisão e coimas ajustadas para 1,4 milhões de euros, argumentando que o arguido teve um papel chave num esquema coordenado. Destacaram 41 encomendas ao longo de 10 meses a uma loja de 20 metros quadrados, recolhas ao final da tarde após as 19h30, quando o pessoal já tinha saído, pagamentos semanais em numerário até 10 mil euros devido a problemas bancários do lojista, e discrepâncias na faturação que sugerem que a maior parte do tabaco contornou os canais legais. Investigadores policiais testemunharam que vigilâncias detetaram desvios numa estação de tratamento de águas residuais em Canillo, com um a estimar que 95% dos fornecimentos entraram em circuitos ilícitos com destino a França. Dado os 30 anos do arguido no setor, os procuradores insistiram que ele sabia que uma pequena loja não podia absorver tais volumes de forma legítima. Ligaram os pagamentos fragmentados ao branqueamento, notando que o seu bónus anual de 2% sobre o volume de negócios da empresa lhe proporcionou ganhos indiretos.

O arguido, administrador único e diretor comercial da sua empresa com um salário anual de 100 mil euros e próximo da reforma após 40 anos, negou qualquer conhecimento de ilegalidades. Descreveu a gestão de vendas e clientes legais, vendo o lojista português de 43 anos como um comprador de confiança em dificuldades financeiras que pagava prontamente em prestações em numerário. Autorizou um transportador espanhol de 38 anos — proposto pelo lojista por razões de segurança — a recolher até 100 caixas tarde da noite, por vezes fazendo ele próprio as entregas, o que os trabalhadores da fábrica consideraram invulgar, pois a prática padrão envolvia motoristas da empresa.

O lojista e o transportador, que aceitaram acordos de confissão, cumpriram penas e testemunharam como testemunhas, exoneraram ambos o arguido. O lojista admitiu a responsabilidade exclusiva pelo contrabando, usando o transportador para recolhas sem revelar o destino ilícito do tabaco, e disfarçando os proveitos como receitas da loja. «Se lhe tivesse dito a verdade, ele nunca me teria vendido o tabaco», disse, sublinhando que nenhum benefício direto ou conhecimento da origem dos fundos chegou ao arguido. O testemunho evasivo e contraditório do transportador — quase a retratar admissões anteriores — provocou um aceso confronto com o procurador. Insistiu que o arguido não tinha «qualquer ideia» do uso final, assinou o acordo sob pressão para uma pena reduzida e data de libertação, e possuía documentos de transporte para ganhar a confiança do fornecedor.

Trabalhadores da fábrica confirmaram o historial de pagamentos em numerário do lojista em meio a dificuldades económicas, elogiaram o profissionalismo do arguido e notaram a sua perda de 20 kg durante 14 meses de detenção. Descreveram mudanças pós-detensão, como a proibição de numerário e a exigência de transferências bancárias. Dois outros contrabandistas testemunharam não ter ligações com o arguido ou a sua empresa, lidando apenas com o transportador; um conhecia-o profissionalmente, mas negou fornecer tabaco da sua empresa.

Um relatório pericial de 2025 delineou os fluxos de caixa da empresa e liquidações fiscais, que os procuradores classificaram como prova de branqueamento. A defesa pediu absolvição, citando falhas na detenção, lacunas na investigação que permitiram ao esquema atingir 950 mil euros, e violações de direitos. Apresentaram as operações como atividade comercial rotineira — representando apenas 1,8% do volume de negócios da empresa — sem prova de coordenação criminosa, contas suspeitas ou contactos para além do negócio. O advogado exigiu a libertação provisória à espera da sentença, enquadrando quaisquer problemas como erros administrativos, não crimes. Os procuradores rejeitaram o pedido, citando provas da investigação anterior para as detenções iniciadas em abril de 2024 a partir de pistas relacionadas com prostituição que revelaram cinco detenções.