Andorra aprova projetos de lei para atualizar leis contra branqueamento de capitais e abusos de mercado

O Governo andorrano aprovou dois projetos de lei para atualizar as suas regulamentações financeiras, incorporando disposições recentes da União Europeia sobre branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e prevenção de abusos de mercado.

O executivo aprovou as propostas legislativas na quarta-feira, sob a liderança do ministro das Finanças, Ramon Lladós. As medidas serão submetidas em breve ao Consell General, no âmbito dos esforços para alinhar com padrões e obrigações internacionais, como o acordo monetário.

O primeiro projeto de lei modifica a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais ou Valores Mobiliários e ao Financiamento do Terrorismo. Integra regras do Regulamento da UE 2023/1113, estendendo as obrigações atuais para transferências de fundos a transferências de ativos virtuais. Isto reforça a rastreabilidade dessas operações e adiciona requisitos para prestadores de serviços de ativos virtuais, ajudando a detetar e investigar potenciais atividades ilícitas face ao aumento da digitalização económica.

O segundo projeto de lei atualiza a Lei da Organização e Funcionamento das Entidades do Sistema Financeiro e Abuso de Mercado. Adota alterações da UE para combater abusos de mercado, incluindo regras de prevenção refinadas, ajustes na gestão de informação privilegiada e simplificação de deveres administrativos para entidades financeiras. Estes passos mantêm a transparência e as proteções aos investidores.

Autoridades afirmam que as reformas reforçarão a solidez e a competitividade do sistema financeiro de Andorra, avançando para a alinhamento regulatório com a UE.