Andorra aprova projetos de lei para atualizar leis de branqueamento de capitais e abuso de mercado

O Governo andorrano aprovou dois projetos de lei para reforçar as regulações financeiras e alinhá-las com os mais recentes padrões europeus na prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e abuso de mercado.

O Ministro das Finanças, Ramon Lladós, liderou a aprovação executiva das propostas na quarta-feira. Estão agora prontas para submissão ao Consell General, cumprindo compromissos no âmbito do acordo monetário de Andorra com a UE.

Um dos projetos de lei altera a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais ou Valores e Financiamento do Terrorismo. Incorpora disposições do Regulamento da UE 2023/1113, estendendo as obrigações de transferência de fundos a ativos virtuais. As alterações melhoram a rastreabilidade das operações e impõem novos deveres aos prestadores de serviços de ativos virtuais para auxiliar na deteção e investigação de atividades ilícitas, num contexto de crescente digitalização económica.

O segundo projeto de lei revê a Lei da Organização e Funcionamento das Entidades do Sistema Financeiro e Abuso de Mercado. Atualiza as medidas de prevenção do abuso de mercado, refina o tratamento de informação privilegiada e simplifica certos requisitos administrativos para entidades financeiras, mantendo a transparência e as salvaguardas para os investidores.

As reformas visam reforçar a resiliência e a competitividade do setor financeiro de Andorra através de maior convergência regulatória com a UE.