La policía de Andorra interrogará a futbolistas como Fernández y Carvajal en investigación por fraude de relojes

Agentes de la unidad antifraude de Andorra, en la división de asuntos exteriores y fronteras, viajarán la próxima semana a varios lugares de España para tomar declaraciones a clientes de Best In Asociados, la empresa en el centro de la investigación de la "Operación Cronos". Esta acción sigue a solicitudes judiciales conocidas como comissions rogatòries internacionals (CRIs) emitidas por el juez instructor.

El foco principal está en Valencia, ciudad natal de los dos socios de la empresa, que vendía principalmente relojes de lujo —junto con algunos bolsos de alta gama— desde un showroom en la Avinguda Meritxell. El socio más joven, un hombre de poco más de 30 años y residente en Andorra, está en prisión desde octubre. El socio mayor, vinculado a través de una empresa española con sede en Valencia y Madrid, tiene una orden nacional de detención activa en Andorra, pero actualmente se encuentra en paradero desconocido, lo que genera preocupación entre los investigadores.

Se han enviado CRIs similares al Reino Unido e Italia. Entre los citados figuran futbolistas destacados, como Enzo Fernández, del Chelsea, y Matheus Cunha, del Manchester United, en el Reino Unido, que probablemente declararán por videoconferencia directamente ante el juez Joan Carles Moynat. En España, han sido citados jugadores como Daniel Carvajal, del Real Madrid, César Azpilicueta, del Sevilla, Santi Cazorla, del Oviedo, y el exfutbolista David Silva.

Fuentes judiciales destacan que los clientes son citados como "encausats" —similar al estatus de investigados— para salvaguardar sus derechos ante las versiones contradictorias de los ya interrogados. No se han formulado acusaciones previas contra ellos. El juez busca detalles sobre sus tratos con la empresa, cómo la conocieron, la logística de las compras y los métodos de entrega, para aclarar responsabilidades en las transacciones.

La mayoría de las declaraciones están programadas para abril, algunas presenciales con presencia de autoridades españolas y un guion de preguntas preparado, y otras de forma remota. Carvajal y Azpilicueta presentaron recientemente, el 26 de marzo, un escrito solicitando el sobreseimiento del procedimiento, argumentando que simplemente formalizaron un acuerdo comercial, pagaron la cantidad pactada y no cometieron ninguna irregularidad.

La empresa, fundada en 2020 con el segundo socio uniéndose en 2021, vendió alrededor de 250 relojes de alta gama en cinco años, principalmente modelos de Rolex y Patek Philippe. Los investigadores estiman una posible evasión fiscal de millones de euros, aunque las cifras están aún bajo revisión. La investigación se origina en importaciones y exportaciones no declaradas, con relojes trasladados a clientes sin las pertinentes declaraciones aduaneras.