Tribunal Constitucional andorrano declara inconstitucionales investigaciones largas por blanqueo

El Tribunal Constitucional andorrano ha fallado a favor de tres recursos, considerando que las largas investigaciones por presunto blanqueo de capitales vulneraron el derecho a un juicio en un plazo razonable.

En sus recientes decisiones, el tribunal ha concedido protección a cuatro personas —dos en un caso— que han sufrido medidas preventivas como el bloqueo o embargo de cuentas durante años sin que sus causas avanzaran a juicio. Las sentencias, ahora públicas, permiten a los afectados reclamar compensaciones al Gobierno por daños morales y económicos.

El primer caso implica a un ciudadano mexicano cuyas diligencias preliminares fueron reabiertas por la Batllia en 2019, tras su detención en México por presuntos vínculos con el crimen organizado. La Batllia ya había examinado las sospechas de blanqueo entre 2016 y 2018 sin resolución final, y luego impuso bloqueos y embargos de cuentas. A pesar de repetidas solicitudes de archivo de la causa y levantamiento de las medidas, estas fueron rechazadas y no se ha decidido si formular cargos. El tribunal señaló que no existe complejidad excepcional, especialmente dada la intervención de jueces especializados, y consideró desproporcionados y contrarios a los requisitos de celeridad legal más de 10 años en fase preliminar. La Batllia debe actuar en seis meses —tres inicialmente, más una prórroga de tres— para subsanar la vulneración.

El segundo caso, de 2018, vio cómo la Batllia inició actuaciones y bloqueó cuentas del principal sospechoso y familiares. Tras años de solicitudes para levantar las medidas, un rechazo de la Batllia en 2024 motivó un recurso ante el Tribunal de les Corts el 4 de noviembre de 2024. Sin respuesta tras 14 meses, el recurrente acudió al Tribunal Constitucional. La sentencia rechazó cualquier justificación para la demora en resolver el recurso sobre una medida cautelar de bienes, allanando el camino para compensaciones.

El tercer caso de 2018 afecta a dos personas y una empresa, con embargos y bloqueos de bienes. Tras ocho años de avances limitados —incluidas demoras por comisiones rogatorias internacionales—, el tribunal no encontró base jurisprudencial para tal duración. Instó a la Batllia a concluir las actuaciones lo antes posible y respaldó las reclamaciones de compensación.

Las decisiones ponen de relieve demoras judiciales recurrentes en investigaciones por blanqueo de capitales, una de ellas vinculada a fondos en la extinta Banca Privada d'Andorra.