Abogados estadounidenses reviven demanda FOIA a FinCEN sobre comunicaciones del banco andorrano

Abogados estadounidenses que asesoraron previamente a los antiguos propietarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) han reavivado una solicitud a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., exigiendo la divulgación completa de cualquier comunicación que mantuviera con autoridades andorranas y españolas sobre el banco ahora en liquidación.

Los letrados han presentado una nueva petición bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), solicitando todos los registros de intercambios desde el 1 de enero de 2013 relacionados con BPA, el «cas Pujol» y otros asuntos vinculados a los esfuerzos contra el auge del independentismo catalán. Argumentan que los procesos legales invocados hace una década para retener documentos —como investigaciones penales extranjeras en curso— han concluido hace tiempo, lo que invalida esas exenciones.

«Comprenda que se presentó una solicitud similar hace más de nueve años, y en el litigio resultante, el Gobierno de EE.UU. alegó confidencialidad para un gran número de documentos basándose, en parte, en la existencia de investigaciones y procedimientos penales extranjeros. Esos asuntos han concluido hace mucho, por lo que este argumento para denegar la liberación de documentos ya no es válido», declararon los abogados en su escrito a FinCEN. «Esperamos el cumplimiento de los estándares de transparencia exigidos por la ley y prometidos por el poder ejecutivo».

La solicitud abarca cualquier comunicación —incluidos correos electrónicos, cartas y faxes— entre FinCEN y departamentos del Gobierno andorrano, así como discusiones de FinCEN que involucren a funcionarios españoles. Apunta a figuras vinculadas a la «Operació Catalunya» o al caso BPA, incluidos funcionarios andorranos de 2015: el entonces fiscal general Alfons Alberca, el jefe de la UIFAnd Carles Fiñana y la directora del supervisor financiero INAF Maria Cosan. Si se retiene información sobre individuos concretos, los abogados exigen explicaciones.

La solicitud FOIA original, impulsada en medio de la intervención de BPA en 2015, fue denegada por motivos de investigaciones activas. Los antiguos propietarios de BPA buscaban aclarar el papel de FinCEN en la emisión de un aviso que contribuyó al colapso del banco. Las autoridades aún no han respondido a la demanda renovada.