Audiencia Nacional invalidará redadas por estafa de Forex en Andorra

La Audiencia Nacional de España está a punto de declarar inválida gran parte de la investigación subyacente al 'caso Forex', lo que podría anular las seis detenciones y registros realizados en Andorra la Vella y Escaldes-Engordany en enero de 2021.

El 18 de enero de 2021, la policía andorrana, con apoyo de Mossos d'Esquadra, agentes de la Guardia Civil y bajo coordinación de Europol, registró un chalet en la zona de Sant Ermengol en Andorra la Vella y una vivienda en el barrio de Can Noguer en Escaldes. La operación se dirigió contra una presunta red de estafa que promocionaba cursos de trading de Forex. Entre los detenidos figuraba Gonzalo Sapiña, un trader radicado en Andorra que había alcanzado cierta notoriedad pública allí. La mayoría fueron liberados en cuestión de días, a menudo sin cargos.

La investigación se originó en España con diligencias previas abiertas el 12 de enero de 2018 tras una denuncia de un residente en Cerdanya contra GSI-Markets LTD, una empresa registrada en el Reino Unido que operaba a través de www.asimarkets.com. El denunciante alegaba cargos fraudulentos por un total de 8.250 € en 2018. Siguieron seis denuncias más, incluida una vinculada a una empresa asociada a Sapiña, que elevaron las pérdidas reportadas a 919.097 € en la última presentación el 29 de septiembre de 2020.

Las autoridades españolas enviaron comisiones rogatorias a Andorra en marzo y abril de 2020, obteniendo escuchas telefónicas legales de Sapiña que arrojaron poco fruto. Sin embargo, las pruebas principales que justificaron los registros —recogidas tras el 30 de julio de 2020— carecen de validez, han reconocido los fiscales españoles en respuesta a un recurso de un sospechoso no andorrano. La prórroga requerida según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se concedió el 10 de septiembre de 2021, más de un mes tarde tras la solicitud de la fiscalía el 31 de agosto. Todas las actuaciones posteriores, incluidas las de Andorra, podrían declararse nulas.

El caso pasó del juzgado de La Seu d'Urgell a la Audiencia Nacional tras una sentencia del Tribunal Supremo en septiembre de 2024 que resolvió el conflicto de competencia. En agosto de 2025, Mossos y Guardia Civil informaron al nuevo juez instructor que aún no habían analizado los dispositivos incautados en Andorra, entregados el 22 de enero de 2021 para su procesamiento por Europol.

El batlle instructor andorrano, que autorizó los registros, ha emitido múltiples comisiones rogatorias —tres vía La Seu d'Urgell y una directamente a la Audiencia Nacional en abril de 2025— solicitando informes de análisis. Ninguna ha sido respondida. Fuentes cercanas a los acusados describen la operación como sobrevalorada, con las autoridades españolas exagerando supuestamente su alcance para obtener la cooperación andorrana. Posteriormente se desmanteló un call-center albanés relacionado, pero los vínculos con Andorra parecen tenues.

Europol ha descartado supuestamente las pruebas andorranas como poco relevantes. Sapiña y sus asociados, cuyos bienes incluidos cuentas bancarias permanecen congelados, han solicitado el archivo del caso en Andorra. Los vehículos incautados fueron devueltos finalmente tras un prolongado depósito en un parking policial en Les Boigues. El batlle denegó el prisión provisional a principios de 2021 y ahora espera la resolución de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que ha anulado investigaciones similares con vicios procesales, como el caso Tsunami Democràtic. Una declaración de nulidad podría permitir el archivo de las actuaciones andorranas.