Moneyval elogia avances en regulación de activos virtuales pero advierte sobre evasión de sanciones

**Moneyval destaca progresos en la regulación de activos virtuales pero advierte de riesgos de evasión de sanciones**

El organismo antimlavado de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, ha informado de avances significativos en los marcos regulatorios y de supervisión para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Sin embargo, ha insistido en la necesidad de un mayor rigor en la aplicación para evitar su uso en la evasión de sanciones financieras selectivas.

En su última revisión horizontal, basada en datos de 25 jurisdicciones miembro de Moneyval, el informe identifica crecientes preocupaciones sobre cómo los activos virtuales facilitan la evasión de sanciones, junto con riesgos de fraude, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación y explotación infantil. Aunque el 81 % de las jurisdicciones exigen ahora que los VASP estén autorizados o registrados, y más del 90 % cuentan con autoridades supervisoras designadas, la aplicación contra operadores no autorizados sigue siendo débil.

La implementación de la Norma de Viaje de la Financial Action Task Force (FATF) —Recomendación 16, que exige recopilar, transmitir y almacenar información sobre el originador y el beneficiario en transferencias de activos virtuales— también va con retraso. Solo el 46 % de las jurisdicciones la han puesto plenamente en marcha. Persisten los problemas en la recopilación de datos, lo que deja muchas áreas sin visibilidad clara sobre los flujos transfronterizos.

Moneyval ha pedido una mayor cooperación transfronteriza, una mejor integración de las sanciones selectivas y los riesgos de proliferación en las evaluaciones nacionales, una mayor calidad en los informes de operaciones sospechosas de los VASP, y el refuerzo de las capacidades investigativas tanto de las autoridades públicas como del sector privado.

**Andorra actualiza su lista de jurisdicciones de alto riesgo en línea con la FATF**

Tras la última actualización de la FATF sobre jurisdicciones de alto riesgo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) ha revisado su lista. Myanmar ha pasado a la categoría de mayor riesgo —junto con Corea del Norte e Irán—, lo que implica una prohibición de toda relación comercial o transacción financiera con el país o sus residentes y entidades, debido a los niveles de riesgo «muy elevados» que requieren la máxima vigilancia.

Myanmar ha salido de la lista de riesgo elevado, donde aún se aplica una diligencia debida reforzada. Kuwait y Papúa Nueva Guinea se han añadido a ese grupo de riesgo elevado por blanqueo, uniéndose a las entradas existentes: Argelia, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, Haití, Yemen, Islas Vírgenes Británicas, Kenia, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal, República Popular Democrática de Lao, República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur, Venezuela y Vietnam.

Uifand ha recordado a los interesados que el incumplimiento de estas directrices constituye una infracción grave según la Ley de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Andorra, con posibles sanciones sustanciales.