Smart Risk KYC agiliza el cumplimiento andorrano de las normas contra el blanqueo
Plataforma en la nube ayuda a las empresas andorranas a cumplir la Ley 14/2017 con KYC automatizado, comprobaciones de sanciones y orientación con IA, alojada localmente.
Claves
- KYC automatizado con sanciones ONU/UE, PEP y filtraciones (Papeles de Panamá/Pandora).
- Genera Estudios de Riesgo Individual (ERI) y alertas para documentos caducados.
- Consultas con IA sobre normativas andorranas; paneles por sector y CRM.
- Elegible para subvenciones gubernamentales; alojado en servidores andorranos con cifrado.
**La plataforma Smart Risk KYC agiliza el cumplimiento andorrano de las normas contra el blanqueo de capitales**
Las empresas y profesionales andorranos sujetos a las normativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tienen ahora acceso a Smart Risk KYC, una herramienta digital en la nube diseñada para cumplir los requisitos de la Ley 14/2017 al tiempo que mejora la eficiencia y la seguridad.
Alojada en servidores andorranos con cifrado avanzado, la plataforma cumple la Ley 29/2021 de protección de datos personales. Se dirige tanto a entidades financieras como no financieras obligadas por la ley, y ofrece una alternativa intuitiva a los procesos manuales como las hojas de cálculo.
Entre sus funciones principales se encuentra la gestión completa de Know Your Customer (KYC), que permite a los usuarios crear y actualizar formularios, cargar documentos y aplicar medidas de diligencia debida. El sistema realiza comprobaciones automatizadas contra listas internacionales de sanciones de la ONU y la Unión Europea, bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) de la UE, España, Francia, Portugal y otros, así como datos filtrados de los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora.
Smart Risk KYC genera alertas automáticas para documentos caducados y estados pendientes. Su panel inteligente ofrece informes gráficos adaptados a sectores específicos, con información clara sobre riesgos individuales de clientes y la exposición general del negocio. Un CRM integrado ayuda a mapear relaciones con clientes y evaluar riesgos más amplios con un solo clic.
La plataforma también produce el Estudio de Riesgo Individual (ERI) obligatorio, que evalúa factores clave como clientes, países o áreas geográficas, productos, servicios, transacciones y canales de distribución.
Como parte del programa Andorra Digital del Gobierno andorrano, Smart Risk KYC es elegible para subvenciones destinadas a modernizar empresas, reducir riesgos y aumentar la transparencia. Incluye una herramienta de consultas con IA entrenada en las normativas andorranas PBC-FT para orientación instantánea y precisa sobre dudas de cumplimiento.
El soporte está disponible a través de un equipo especializado en el +376 804 111 o info@smartriskkyc.com. Más detalles en smartriskkyc.com.
Fuentes originales
Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: