Tribunal de Andorra amplía imputación de Landstreet en caso BPA

El juzgado de Batllia de Andorra ha ampliado la imputación en el caso Landstreet vinculado a la nacionalizada Banca Privada d’Andorra (BPA), respaldando las demandas del Fondo Andorrano de Seguridad Social (CASS) y la fiscalía. La providencia de 70 páginas, notificada el pasado viernes antes del 11º aniversario de la intervención de BPA el 10 de marzo de 2015, se centra en acuerdos de envío y pagos a través de Landstreet, la entidad de BPA para estas actividades.

El tribunal ha declarado ilegal un contrato de envío entre Landstreet y un alto directivo de BPA en México, señalando riesgos de banca no autorizada y blanqueo de capitales por falta de permisos locales. Ha asignado responsabilidad civil y mantenido la retención de fondos incautados. Los cargos afectan a tres altos responsables de Landstreet por no pagar cuotas al CASS sobre pagos descritos como honorarios de asesoría al fondo Dolphin; los imputados sostienen que se trataba de dividendos no tributables. Un directivo de pagos se enfrenta a acusaciones por fallos de supervisión, aunque el tribunal reconoce que Landstreet no tenía administrador formal en ese momento.

Los embargos de cuentas a personal de BPA, enviadores y proveedores —algunos vigentes desde hace años— se mantienen en vigor. La resolución advierte de que incluso los embargos levantados podrían derivar en demandas de devolución si se declaran improcedentes más adelante. Un exdirectivo de BPA Assegurances, antes nombrado administrador de la intervenida Assegurances Generals, se libra de estas restricciones; el tribunal ahora considera legítimos sus cobros relacionados con Landstreet, levantando los bloqueos y exonerando de responsabilidad.

Asociados de BPA critican el momento como presión deliberada en torno a aniversarios para justificar incautaciones estatales a ejecutivos, empleados y contratistas. Señalan filtraciones descontextualizadas y pesquisas latinoamericanas como tácticas para prolongar las investigaciones, en medio de la frustración por la respuesta de Andorra a presuntas violaciones de soberanía.

Esto ocurre mientras el juicio por Pujol en la Audiencia Nacional de Madrid recaba abundantemente testimonios andorranos. El exCEO de BPA, Joan Pau Miquel, declaró en persona detallando presiones policiales españolas de figuras como Bonifacio Díez Sevillano, Celestino Barroso y Marcelino Martín Blas. Describió a Barroso —grabado en una reunión— afirmando actuar «en nombre del Estado español», presionando colaboración con un contacto «Fèlix» (identificado como Martín Blas) a través de mecanismos de Sepblac y participación estadounidense que «mataría al banco». Miquel confirmó cuentas de la familia Pujol de 2010 a 2014 a través de fundaciones panameñas por confidencialidad, no opacidad, sin comisiones rogatorias entonces. Apuntó que los depósitos en efectivo eran rutina en BPA, sin trato especial para los Pujol, y relató una reunión en la que Martín Blas presentó un documento afirmando que España estaba «en guerra con el nacionalismo catalán», exigiendo datos sobre familias Mas, Junqueras y Pujol.

Próximos testigos incluyen andorranos como Josep Duró, Manel Cerqueda, Antoni Zorzano, Antoni Rebés, Higini Cierco, Josep Maria Pallerola y Jorge Cabarrocas, junto a Barroso —tras un error inicial en la citación que convocó a un jubilado sin relación—. Fuentes de BPA invocan las afirmaciones de José Manuel Villarejo sobre orquestación del Gobierno español.

Por separado, www.bpanews.com se lanzó el martes, agregando más de 1.000 enlaces mediáticos sobre la intervención de BPA y filiales españolas, enmarcándola como una operación políticamente motivada contra la independencia catalana sin objetivos clave como cuentas de Pujol.