Andorra aprueba adhesión al Convenio de Varsovia sobre blanqueo y financiación del terrorismo

El Gobierno andorrano ha aprobado la adhesión del país al Convenio del Consejo de Europa sobre el Blanqueo de Capitales, la Detección, el Congelamiento, la Incautación y la Confiscación de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo, conocido como Convenio de Varsovia.

Adoptado el 3 de mayo de 2005, el convenio busca mejorar la cooperación entre los Estados miembros para identificar, rastrear, bloquear, incautar y confiscar fondos vinculados al crimen organizado y la financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como transfronterizo. Amplía y actualiza el convenio de 1990 del Consejo de Europa, que Andorra firmó, ratificó y puso en vigor el 1 de noviembre de 1999.

Este paso responde a la necesidad de actualizar los instrumentos de cooperación internacional ante las nuevas amenazas delictivas, en línea con las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y MONEYVAL. La adhesión reforzará el marco regulatorio de Andorra y su alineación con los estándares europeos y globales en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo.

El convenio abarca la prevención del blanqueo de capitales, la detección, incautación y confiscación de productos del delito, así como la investigación y penalización de los delitos de financiación del terrorismo. Establece mecanismos de cooperación, como el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, el uso de técnicas especiales de investigación y acciones internacionales coordinadas.

El código penal andorrano ya penaliza el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las reformas en curso del código, en debate en el Consell General, incluyen propuestas del Ministerio de Justicia e Interior para introducir responsabilidad penal corporativa por ciertos delitos, alineándose aún más con los requisitos del convenio.

La implementación requerirá mecanismos internos para la gestión de bienes incautados o confiscados, incluida su posible devolución a propietarios legítimos según las disposiciones del convenio. El Ministerio de Justicia gestionará las solicitudes de cooperación internacional, con la Unidad de Inteligencia Financiera Andorrana (UIFAND) como contacto en materia de inteligencia financiera.

La adhesión requiere ahora la aprobación del Consell General, dada su implicación en la seguridad interna, la cooperación judicial y las medidas legislativas necesarias.