Police espagnole perquisitionne le penthouse andorran d'une avocate soupçonnée de blanchiment

Des agents de police et de la Guardia Civil ont perquisitionné mardi le luxueux penthouse d'une avocate espagnole résidant à Sispony, dans la paroisse de La Massana. L'opération, autorisée par la Batllia sur commission rogatoire internationale des autorités espagnoles, a duré plusieurs heures et a porté sur la saisie de documents et d'appareils électroniques à analyser.

L'avocate, originaire de Badalona et installée de longue date en Andorre, fait l'objet d'une enquête en Espagne pour administration déloyale présumée et blanchiment d'argent. Selon des sources, elle est accusée d'avoir dépouillé des actifs dans des procédures de faillite où elle exerçait comme administrateur judiciaire. Les tribunaux espagnols n'ont pas demandé sa détention dans le cadre de la commission rogatoire.

Elle n'est pas inscrite au barreau andorran et n'exerce pas en tant qu'avocate dans le Principat, mais elle propose des services de conseil commercial et fiscal, y compris à des créateurs de contenu ayant des liens avec l'Andorre et l'Espagne. Pour les démarches locales, elle a cherché des collaborations avec des avocats andorrans inscrits, dont certains ont rompu les liens après avoir exprimé des réserves sur ses pratiques, ses honoraires et ses opérations.

En Andorre, elle est copropriétaire d'une société enregistrée à Ordino en 2022 avec son partenaire, officiellement axée sur le marketing, l'organisation d'événements, la création de sites web et des activités connexes. Son partenaire détient des intérêts similaires en Espagne. Elle mène un train de vie élevé, marqué par des véhicules de luxe – dont une BMW d'origine douteuse –, des voyages fréquents, des connexions à Dubaï, ainsi que des montres et sacs à main coûteux.

Les banques andorranes la surveillaient depuis un certain temps. Aucune enquête locale n'est en cours, mais son permis de séjour pourrait faire l'objet d'un examen pour motifs d'ordre public lors du renouvellement. Les autorités espagnoles analysent les éléments saisis, sans autres détails publiés sur l'ampleur de l'enquête.