La police espagnole démantèle un réseau d'escroqueries romantiques ayant fraudé plus de 100 000 € à 55 familles

La police nationale espagnole a démantelé un réseau criminel spécialisé dans les escroqueries romantiques en ligne, qui a détourné plus de 100 000 € à 55 familles ayant payé des vacances jamais fournies par une agence de voyages à Málaga.

La gérante de l'agence, principale suspecte actuellement en détention provisoire, a elle-même été victime d'une escroquerie romantique. Elle a noué une relation en ligne avec un homme se faisant passer pour un soldat stationné au Liban, qui lui a réclamé de l'aide financière. Elle a ensuite collaboré activement avec le groupe, transférant les fonds des clients vers divers comptes bancaires, majoritairement à l'étranger, avant que l'argent ne soit converti en cryptomonnaies.

L'enquête a révélé que l'agence avait brutalement fermé son activité familiale. La police a retracé 280 000 € de transferts en moins d'un an. Environ 80 % des fonds détournés ont abouti sur un compte bancaire à Guissona, dans la province de Lleida, appartenant à une autre femme également victime d'une escroquerie romantique et ultérieurement utilisée comme porteuse de fonds. De là, l'argent a été dirigé vers des plateformes de cryptomonnaies et une entreprise locale d'informatique.

Baptisée opération Florazo, l'enquête a conduit à 11 arrestations pour fraude et blanchiment d'argent à Málaga (cinq), Sevilla (une), Valladolid (une), Lleida (deux) et Barcelone (deux). Sept perquisitions domiciliaires ont permis de saisir 28 730 € en espèces et 8 725 $ en actifs crypto. Les autorités ont saisi trois véhicules et bloqué dix biens immobiliers d'une valeur d'environ 600 000 €.

Des arrestations récentes ont eu lieu à L'Hospitalet de Llobregat, Medina del Campo et Camas à Sevilla, incluant un intermédiaire présumé dans les conversions en cryptomonnaies. L'enquête reste ouverte.