Grossiste catalan en tabac jugé à Andorre pour contrebande et blanchiment de 950 000 €

Un grossiste catalan en tabac de 66 ans, détenu à la prison de La Comella depuis février 2024, a comparu cette semaine devant le Tribunal de Corts d’Andorre lors d’un procès de deux jours pour des accusations de contrebande aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent liés à une opération de marché noir d’une valeur de 950 000 euros, principalement destinée à Pas de la Casa en 2024.

L’audience s’est conclue mardi par les plaidoiries des deux parties, l’affaire attendant désormais un verdict. Les procureurs ont maintenu leur demande de six ans de prison et d’amendes ajustées à 1,4 million d’euros, arguant que l’accusé jouait un rôle clé dans un schéma coordonné. Ils ont mis en avant 41 commandes sur 10 mois à une boutique de 20 mètres carrés, des enlèvements en fin de soirée après 19h30 une fois le personnel parti, des paiements en espèces hebdomadaires jusqu’à 10 000 euros en raison des problèmes bancaires du commerçant, et des écarts de facturation suggérant que la plupart du tabac contournait les circuits légaux. Des enquêteurs de la police ont témoigné que la surveillance avait repéré des détournements près d’une station d’épuration de Canillo, l’un estimant que 95 % des fournitures entraient dans des filières illicites vers la France. Compte tenu des 30 ans d’expérience du prévenu dans le secteur, les procureurs ont insisté sur le fait qu’il savait qu’une petite boutique ne pouvait pas absorber de tels volumes légalement. Ils ont lié les paiements fragmentés au blanchiment, notant que sa prime annuelle de 2 % sur le chiffre d’affaires de l’entreprise lui procurait un gain indirect.

L’accusé, gérant unique et directeur commercial de sa société avec un salaire annuel de 100 000 euros et proche de la retraite après 40 ans de carrière, a nié toute connaissance d’infraction. Il a décrit la gestion de ventes et de clients légaux, considérant le commerçant portugais de 43 ans comme un acheteur de confiance en difficulté financière qui payait rapidement par versements en espèces. Il a autorisé un transporteur espagnol de 38 ans – proposé par le commerçant pour des raisons de sécurité – à collecter jusqu’à 100 cartons tard le soir, effectuant parfois lui-même les livraisons, ce que des ouvriers d’usine ont qualifié d’inhabituel car la pratique standard impliquait des chauffeurs de l’entreprise.

Le commerçant et le transporteur, qui ont accepté des accords de plaider-coupable, purgé leurs peines et témoigné en tant que témoins, ont tous deux innocenté l’accusé. Le commerçant a admis être le seul responsable de la contrebande, utilisant le transporteur pour les enlèvements sans révéler la destination illicite du tabac, et déguisant les recettes en chiffre d’affaires de la boutique. « S’il avait su la vérité, il ne m’aurait jamais vendu le tabac », a-t-il déclaré, soulignant qu’aucun bénéfice direct ni connaissance de l’origine des fonds n’avait atteint l’accusé. Le témoignage évasif et contradictoire du transporteur – qui a failli se rétracter sur ses aveux antérieurs – a provoqué un vif affrontement avec le procureur. Il a insisté sur le fait que l’accusé n’avait « aucune idée » de l’usage final, avait signé son accord sous pression pour une peine réduite et une libération anticipée, et possédait des documents de transport pour inspirer confiance au fournisseur.

Des ouvriers d’usine ont confirmé l’historique de paiements en espèces du commerçant en raison de ses difficultés économiques, ont loué le professionnalisme de l’accusé et noté sa perte de 20 kg durant 14 mois de détention. Ils ont décrit les changements post-arrestation, comme l’interdiction des espèces et l’obligation de virements bancaires. Deux autres passeurs ont témoigné de l’absence de liens avec l’accusé ou sa société, ne traitant qu’avec le transporteur ; l’un le connaissait professionnellement mais a nié fournir du tabac de son entreprise.

Un rapport d’expertise de 2025 a détaillé les flux de trésorerie de l’entreprise et les règlements fiscaux, qualifiés de preuves de blanchiment par les procureurs. La défense a réclamé l’acquittement, citant des défauts de détention, des lacunes dans l’enquête ayant permis au schéma d’atteindre 950 000 euros, et des violations de droits. Elle a présenté les opérations comme une activité commerciale courante – ne représentant que 1,8 % du chiffre d’affaires de la société – sans preuve de coordination criminelle, de comptes suspects ou de contacts au-delà des affaires. L’avocat a exigé une libération provisoire en attendant la sentence, qualifiant tout problème d’erreur administrative et non de crime. Les procureurs ont rejeté la demande, citant les preuves de l’enquête préalable aux arrestations lancées en avril 2024 à partir d’indices liés à la prostitution qui ont conduit à cinq interpellations.