Italie: saisie de 200 M€ d'actifs mafieux liés à Messina Denaro, d'Andorre au Panama

Les autorités italiennes ont confisqué des actifs, des entreprises et des avoirs financiers d'une valeur supérieure à 200 millions d'euros, liés au défunt chef de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro, l'enquête s'étendant à Andorre et à plusieurs autres pays.

L'opération, dirigée par la Direction antimafia du district de Palerme et menée par la police financière italienne, a impliqué une étroite collaboration avec des autorités judiciaires et policières de multiples juridictions. Andorre est apparue comme un point de départ clé après que la police locale, en collaboration avec l'unité de renseignement financier Uifand, a signalé des anomalies sur des comptes bancaires appartenant à Maria Antonina Bruno en 2024. Bruno, qui a vécu en Andorre pendant 17 ans, y détenait 1,5 million d'euros et 12 millions d'euros au Luxembourg – des sommes jugées difficiles à justifier par les enquêteurs. Elle est l'ancienne compagne de Gianluca Tamburello, un associé de longue date de Messina Denaro.

L'enquête, qui a débuté comme une affaire judiciaire en Andorre, s'est étendue via des commissions rogatoires internationales à l'Italie et à l'Espagne. Elle a révélé des fonds issus présumément du trafic de drogue, blanchis via des sociétés offshore, dont une entité panaméenne, et réinvestis dans des secteurs comme l'énergie éolienne, la construction, la distribution alimentaire, le tourisme, l'immobilier, les métaux précieux et les propriétés de luxe. Les actifs ont été tracés dans des lieux incluant Gibraltar, les îles Caïmans, le Luxembourg, la Suisse, le Liban, Monaco, le Maroc, l'Angleterre et l'Espagne – notamment à Malaga, Marbella, Benahavís et Puerto Banús.

Mercredi, les autorités ont placé en détention Bruno, son fils avec Tamburello, et Tamburello lui-même, qui était en résidence surveillée chez sa mère. Les trois font face à des accusations de blanchiment aggravé lié à des activités mafieuses. Les procureurs italiens, dirigés par le procureur en chef Maurizio de Lucia et le vice-procureur Vito Di Giorgio, considèrent les 200 millions d'euros saisis comme une fraction seulement de la fortune estimée à 4 milliards d'euros accumulée par le clan sur des décennies.

Messina Denaro, figure de premier plan de Cosa Nostra qui avait échappé à la capture pendant près de 30 ans, a été arrêté en janvier 2023 dans une clinique de Palerme alors qu'il suivait un traitement contre un cancer du côlon. Condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité pour meurtres et attentats à la bombe, il est mort en prison ce septembre-là.

La police andorrane a qualifié cette affaire de l'un de ses efforts les plus significatifs récents pour récupérer les produits du crime, soulignant le rôle du Principat dans la coopération internationale contre la criminalité financière. Les détails sur les saisies spécifiques en Andorre au-delà des 1,5 million d'euros restent limités.