Polícia de Andorra Interroga Futebolistas como Fernández e Carvajal em Inquérito a Fraude de Relógios

Agentes policiais da unidade antifraude de Andorra, na divisão de assuntos estrangeiros e fronteiras, deslocar-se-ão na próxima semana a várias localidades em Espanha para recolher declarações de clientes da Best In Asociados, a empresa no centro da investigação "Operation Cronos". Este esforço segue pedidos judiciais conhecidos como comissions rogatòries internacionals (CRIs), emitidos pelo juiz de instrução.

Um foco principal é Valência, terra natal dos dois sócios da empresa, que vendia principalmente relógios de luxo — juntamente com algumas bolsas de alta gama — num showroom na Avinguda Meritxell. O sócio mais novo, um homem nos seus 30 e poucos anos e residente em Andorra, está em prisão preventiva desde outubro. O sócio mais velho, ligado através de uma empresa espanhola sediada em Valência e Madrid, enfrenta um mandado de detenção nacional ativo em Andorra, mas encontra-se atualmente em parte incerta, o que preocupa os investigadores.

CRIs semelhantes foram enviados para o Reino Unido e Itália. Entre os convocados estão futebolistas de alto perfil, incluindo Enzo Fernández, do Chelsea, e Matheus Cunha, do Manchester United, no Reino Unido, que provavelmente prestarão depoimento por videoconferência diretamente ao juiz Joan Carles Moynat. Em Espanha, foram citados jogadores como Daniel Carvajal, do Real Madrid, César Azpilicueta, do Sevilla, Santi Cazorla, do Oviedo, e o ex-estrela David Silva.

Fontes judiciais sublinham que os clientes são convocados como "encausats" — semelhante ao estatuto de investigados — para salvaguardar os seus direitos face a relatos contraditórios de já interrogados. Não foram apresentadas acusações prévias contra eles. O juiz procura detalhes sobre as suas transações com a empresa, como a descobriram, a logística das compras e os métodos de entrega, para esclarecer responsabilidades nas operações.

A maioria das declarações está agendada para abril, algumas presenciais com autoridades espanholas presentes e um guião de perguntas preparado, outras à distância. Carvajal e Azpilicueta apresentaram recentemente um requerimento a 26 de março, pedindo o arquivamento do processo, argumentando que apenas celebraram um acordo comercial, pagaram o valor acordado e não cometeram qualquer irregularidade.

A empresa, fundada em 2020 com o segundo sócio a juntar-se em 2021, vendeu cerca de 250 relógios de alta gama em cinco anos, principalmente modelos Rolex e Patek Philippe. Os investigadores estimam uma potencial evasão fiscal na ordem dos milhões, embora os valores estejam ainda em análise. A investigação decorre de importações e exportações não declaradas, com relógios entregues a clientes sem as devidas declarações aduaneiras.