Andorra aprova novas regras para registo de associações contra lavagem de dinheiro
O Governo de Andorra introduziu reformas que obrigam ao registo de beneficiários efetivos finais e endereços de correio institucional para associações, substituindo regulamentos obsoletos de 2001.
Pontos-chave
- Conselho de Ministros substitui regras de 2001 por nova regulação para maior transparência.
- Associações devem registar beneficiários efetivos finais para melhor supervisão.
- Exigência de endereços de correio institucional para agilizar comunicações administrativas.
- Entrada automática de dados para associações existentes que já os forneceram.
O Conselho de Ministros de Andorra aprovou na quarta-feira uma nova regulação para o registo de associações, substituindo as regras existentes de 2001 para reforçar a transparência e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Uma alteração chave exige que as associações registem os dados dos beneficiários efetivos finais — indivíduos que exercem controlo efetivo sobre as suas atividades ordinárias. Isto fornecerá informações mais completas, atualizadas e fiáveis, segundo Joan Antoni León, Secretário de Estado da Justiça e Interior, que falava numa conferência de imprensa após a reunião.
A regulação determina também o registo de um endereço de correio eletrónico institucional para acelerar as comunicações entre a administração e as associações. Anteriormente, o contacto com estas entidades era muitas vezes difícil ou impossível. Além disso, permite às autoridades inserir automaticamente os dados dos beneficiários efetivos finais nas associações que já os forneceram.
León sublinhou que as medidas reforçam a supervisão no setor sem fins lucrativos. Não foi fornecido um calendário de implementação.
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