Advogados dos EUA revivem pedido FOIA à FinCEN sobre comunicações do banco de Andorra

Advogados norte-americanos que anteriormente aconselharam os ex-proprietários da Banca Privada d’Andorra (BPA) reviveram um pedido à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA, exigindo a divulgação total de quaisquer comunicações que tenha mantido com autoridades andorranas e espanholas sobre o banco agora em liquidação.

Os advogados apresentaram uma nova petição ao abrigo da Freedom of Information Act (FOIA), solicitando todos os registos de trocas desde 1 de janeiro de 2013, relacionados com a BPA, o "cas Pujol" e outros assuntos ligados a esforços contra o crescente independentismo catalão. Argumentam que os processos legais invocados há uma década para reter documentos — como investigações criminais estrangeiras em curso — terminaram há muito, invalidando essas isenções.

"Compreenda-se que um pedido semelhante foi apresentado há mais de nove anos, e no litígio resultante, o governo dos EUA reclamou confidencialidade para um grande número de documentos com base, em parte, na existência de investigações e processos criminais estrangeiros. Esses assuntos terminaram há muito, pelo que este argumento para negar a divulgação de documentos já não é válido", declararam os advogados na sua submissão à FinCEN. "Esperamos o cumprimento dos padrões de transparência exigidos por lei e prometidos pelo poder executivo."

O pedido abrange quaisquer comunicações — incluindo e-mails, cartas e faxes — entre a FinCEN e departamentos do governo andorrano, bem como discussões da FinCEN envolvendo funcionários espanhóis. Visa figuras ligadas à "Operació Catalunya" ou ao caso BPA, incluindo autoridades andorranas de 2015: o então procurador-geral Alfons Alberca, o responsável pela UIFAnd Carles Fiñana e a diretora do supervisor financeiro INAF Maria Cosan. Se informações sobre indivíduos específicos forem retidas, os advogados exigem explicações.

O pedido FOIA original, apresentado durante a intervenção da BPA em 2015, foi negado com base em investigações ativas. Os ex-proprietários da BPA procuravam esclarecimentos sobre o papel da FinCEN na emissão de um aviso que contribuiu para o colapso do banco. As autoridades ainda não responderam à exigência renovada.