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EUA investigam se FinCEN foi induzida em erro no encerramento do banco andorrano BPA em 2015

Novo embaixador promete revisão com Espanha e Andorra em meio a questões sobre o papel dos serviços de inteligência espanhóis e ausência de envolvimento de dólares americanos, após congelamento de ativos da BPA e posterior retirada do aviso.

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Pontos-chave

  • EUA investigam se FinCEN foi induzida em erro pelos serviços de inteligência espanhóis no encerramento do banco BPA em 2015
  • FinCEN emitiu aviso a congelar ativos da BPA mas retirou-o um ano depois sem sanções
  • Novo embaixador dos EUA promete revisão com Espanha e Andorra para garantir justiça e transparência
  • Encerramento da BPA provocou o maior escândalo bancário de Andorra, levando a regulações mais rigorosas

Os Estados Unidos estão a investigar se a sua unidade FinCEN foi induzida em erro ou manipulada na ação de 2015 contra a Banca Privada d'Andorra (BPA), que levou ao encerramento do banco.

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Fontes originais

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