Moneyval elogia progresso na regulação de ativos virtuais mas alerta para evasão de sanções

**Moneyval destaca progresso na regulação de ativos virtuais mas alerta para riscos de evasão de sanções**

O organismo antim branqueamento do Conselho da Europa, Moneyval, reportou avanços significativos nos enquadramentos regulatórios e de supervisão para ativos virtuais e prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP). Contudo, sublinhou a necessidade de uma aplicação mais forte para prevenir o seu uso na evasão de sanções financeiras direcionadas.

Na sua mais recente revisão horizontal, com base em dados de 25 jurisdições membros do Moneyval, o relatório identifica preocupações crescentes quanto aos ativos virtuais facilitarem a evasão de sanções, juntamente com riscos de fraude, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação e exploração infantil. Embora 81% das jurisdições exijam agora que os VASP sejam licenciados ou registados, e mais de 90% tenham autoridades de supervisão designadas, a aplicação contra operadores não licenciados continua fraca.

A implementação da Regra de Viagem da Força de Ação Financeira (FATF) — Recomendação 16, que obriga à recolha, transmissão e armazenamento de informações sobre o originador e o beneficiário em transferências de ativos virtuais — também está atrasada. Apenas 46% das jurisdições a operacionalizaram totalmente. Persistem desafios na recolha de dados, deixando muitas áreas sem visibilidade clara sobre fluxos transfronteiriços.

O Moneyval apelou a uma cooperação transfronteiriça reforçada, melhor integração dos riscos de sanções direcionadas e proliferação nas avaliações nacionais, melhoria da qualidade dos relatórios de atividade suspeita dos VASP e reforço das capacidades investigativas tanto das autoridades públicas como do setor privado.

**Andorra atualiza lista de jurisdições de alto risco em linha com a FATF**

Seguindo a mais recente atualização da FATF sobre jurisdições de alto risco, a Unidade de Informação Financeira de Andorra (Uifand) revizou a sua lista. Mianmar foi elevada à categoria de risco mais elevado — ao lado da Coreia do Norte e do Irão — desencadeando uma proibição de todas as relações comerciais ou transações financeiras com o país ou os seus residentes e entidades, devido a níveis de risco "muito elevados" que justificam vigilância máxima.

Mianmar passou da lista de risco elevado, onde ainda se aplica diligência reforçada. O Kuwait e a Papua Nova Guiné foram adicionados a esse grupo de risco elevado para branqueamento de capitais, juntando-se às entradas existentes: Argélia, Angola, Bolívia, Bulgária, Camarões, Côte d'Ivoire, Haiti, Iémen, Ilhas Virgens Britânicas, Quénia, Líbano, Mónaco, Namíbia, Nepal, República Popular Democrática do Laos, República Democrática do Congo, Síria, Sudão do Sul, Venezuela e Vietname.

A Uifand recordou aos intervenientes que o incumprimento destas diretivas constitui uma infração grave ao abrigo da Lei andorrana de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, podendo levar a sanções substanciais.