Smart Risk KYC Simplifica Cumprimento Andorrano de AML
Plataforma na nuvem ajuda empresas andorranas a cumprir a Lei 14/2017 de combate à lavagem de dinheiro com KYC automatizado, verificações de sanções e orientação por IA, alojada localmente.
Pontos-chave
- KYC automatizado com sanções ONU/UE, PEP e verificações de fugas (Panama/Pandora Papers).
- Gera Estudos de Risco Individual (ERI) e alertas para documentos a expirar.
- Consultas por IA sobre regulamentos andorranos; painéis setoriais e CRM.
- Qualifica-se para subsídios governamentais; alojado em servidores andorranos com encriptação.
**Plataforma Smart Risk KYC simplifica cumprimento andorrano das regras de combate à lavagem de dinheiro**
As empresas e profissionais andorranos sujeitos a regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo têm agora acesso ao Smart Risk KYC, uma ferramenta digital na nuvem concebida para satisfazer os requisitos da Lei 14/2017, ao mesmo tempo que melhora a eficiência e a segurança.
Alojada em servidores andorranos com encriptação avançada, a plataforma cumpre a Lei 29/2021 de proteção de dados pessoais. Destina-se tanto a entidades financeiras como não financeiras obrigadas por lei, oferecendo uma alternativa intuitiva aos processos manuais como folhas de cálculo.
As principais funcionalidades incluem a gestão completa de Know Your Customer (KYC), permitindo aos utilizadores criar e atualizar formulários, carregar documentos e aplicar medidas de diligência devida. O sistema efetua verificações automatizadas contra listas de sanções internacionais da ONU e da União Europeia, bases de dados de pessoas politicamente expostas (PEP) da UE, Espanha, França, Portugal e outras, bem como dados vazados dos Panama Papers e Pandora Papers.
O Smart Risk KYC gera alertas automáticos para documentos a expirar e estados pendentes. O seu painel inteligente fornece relatórios gráficos adaptados a setores específicos, oferecendo insights claros sobre riscos individuais de clientes e exposição geral do negócio. Um CRM integrado ajuda a mapear relações com clientes e avaliar riscos mais amplos com um clique.
A plataforma produz também o Estudo de Risco Individual (ERI) obrigatório, avaliando fatores chave como clientes, países ou áreas geográficas, produtos, serviços, transações e canais de distribuição.
No âmbito do programa Andorra Digital do Governo andorrano, o Smart Risk KYC qualifica-se para subsídios destinados a modernizar empresas, reduzir riscos e aumentar a transparência. Inclui uma ferramenta de consultas alimentada por IA, treinada nas regulações andorranas de PBC-FT, para orientação instantânea e precisa em questões de conformidade.
O apoio está disponível junto de uma equipa especializada no +376 804 111 ou info@smartriskkyc.com. Mais detalhes em smartriskkyc.com.
Fontes originais
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