Tribunal espanhol pode invalidar buscas no caso Forex em Andorra

O Tribunal Nacional de Espanha está prestes a declarar inválida grande parte da investigação subjacente ao 'caso Forex', podendo anular as seis detenções e buscas realizadas em Andorra la Vella e Escaldes-Engordany em janeiro de 2021.

A 18 de janeiro de 2021, a polícia andorrana, apoiada por agentes dos Mossos d'Esquadra e da Guardia Civil e sob coordenação da Europol, realizou buscas numa vivenda na zona de Sant Ermengol, em Andorra la Vella, e numa casa no bairro de Can Noguer, em Escaldes. A operação visava uma alegada rede de fraude que promovia cursos de negociação Forex. Entre os detidos estava Gonzalo Sapiña, um trader baseado em Andorra que havia ganho algum perfil público no país. A maioria foi libertada dias depois, muitas vezes sem acusações.

A investigação teve origem em Espanha, com diligências preliminares abertas a 12 de janeiro de 2018 na sequência de uma queixa de um residente na Cerdanya contra a GSI-Markets LTD, uma empresa registada no Reino Unido que operava através de www.asimarkets.com. O queixoso alegava cobranças fraudulentas no total de 8250 euros em 2018. Seguiram-se mais seis queixas, incluindo uma ligada a uma empresa associada a Sapiña, elevando as perdas declaradas a 919 097 euros numa última apresentação a 29 de setembro de 2020.

As autoridades espanholas enviaram comissões rogatórias a Andorra em março e abril de 2020, obtendo escutas telefónicas legais a Sapiña que produziram pouco. Contudo, as provas centrais que justificaram as buscas — recolhidas após 30 de julho de 2020 — carecem de validade, concederam os procuradores espanhóis em resposta a um recurso de um suspeito não andorrano. A prorrogação exigida pela Lei de Enunciado Criminal espanhola (artigo 324 LECrim) foi concedida a 10 de setembro de 2021, mais de um mês após o pedido do procurador a 31 de agosto. Todas as ações subsequentes, incluindo as em Andorra, podem assim ser declaradas nulas.

O caso passou do tribunal de La Seu d'Urgell para o Tribunal Nacional após uma decisão do Supremo em setembro de 2024 que resolveu disputas de competência. Em agosto de 2025, os Mossos e a Guardia Civil informaram o novo juiz de instrução que ainda não analisaram os dispositivos apreendidos em Andorra, entregues a 22 de janeiro de 2021 para processamento pela Europol.

O batlle investigador de Andorra, que autorizou as buscas, emitiu várias comissões rogatórias — três via La Seu d'Urgell e uma diretamente ao Tribunal Nacional em abril de 2025 — solicitando relatórios de análise. Nenhuma obteve resposta. Fontes próximas dos arguidos descrevem a operação como exagerada, com as autoridades espanholas a inflacionar alegadamente o seu alcance para obter cooperação andorrana. Seguiu-se uma operação contra um call-center albanês relacionado, mas os ligações a Andorra parecem ténues.

A Europol terá considerado as provas andorranas pouco relevantes. Sapiña e associados, cujas contas bancárias continuam congeladas, pediram o arquivamento do caso em Andorra. Os veículos apreendidos foram devolvidos após prolongada imobilização num depósito policial em Les Boigues. O batlle recusou a prisão preventiva no início de 2021 e aguarda agora a decisão da câmara de recurso do Tribunal Nacional, que anulou investigações semelhantes com falhas, como o caso Tsunami Democràtic. Uma declaração de nulidade poderia permitir o arquivamento dos processos andorranos.