Tribunal de Madrid investiga fraude no esquema imobiliário de Andorra

Um tribunal de Madrid está a investigar uma queixa-crime apresentada pelos principais investidores no empreendimento Arbres del Tarter, na zona de Tarter, em Andorra. Os requerentes, herdeiros da antiga padaria Repostería Martínez de Madrid — mais tarde adquirida pela Bimbo —, acusam os seus consultores jurídicos de longa data e o promotor delegado do projeto de fraude, desvio de fundos, falsificação de documentos e deslealdade profissional.

A disputa centra-se num complexo residencial de 45 frações com quatro espaços comerciais e 69 lugares de estacionamento. Os investidores injetaram 31,38 milhões de euros a 23 de setembro de 2021 para cobrir a compra de terreno, construção e marketing. Os planos do projeto previam vendas no total de 46,89 milhões de euros em pouco mais de dois meses, gerando lucros superiores a 15,5 milhões de euros. Ao abrigo do contrato de promoção delegada assinado dois dias antes, o promotor devia entregar 41,26 milhões de euros até 23 de novembro de 2023 — 26 meses depois — ou enfrentar a rescisão do contrato sem remuneração.

Em vez disso, a construção terminou com um ano de atraso, em novembro de 2024, e as vendas pararam. No início de 2024, apenas 20 apartamentos e as quatro unidades comerciais tinham sido vendidos, deixando 25 apartamentos por vender. A queixa alega que os três advogados de Madrid, que cobravam honorários mensais mais 0,5% dos investimentos, se associaram secretamente ao promotor — um ex-oficial militar com uma empresa andorrana — através das suas próprias firmas. Terão lucrado como beneficiários ocultos enquanto direcionavam os clientes para o negócio, parte de três empreendimentos imobiliários (um em Marbella, dois em Tarter) apoiados por cerca de 50 milhões de euros no total.

Os investidores afirmam que os advogados impuseram soluções questionáveis após o prazo, incluindo uma proposta de divisão das frações remanescentes por pagamento em espécie — 14 apartamentos para o promotor (avaliados em 20,19 milhões de euros) e 10 para os investidores —, apesar da falha do promotor em cumprir as metas. Os advogados terão-se retirado das empresas conjuntas no rescaldo e cessado o aconselhamento à família em abril.

A queixa, admitida pelo Tribunal de Instrução n.º 52 de Madrid, na Plaza de Castilla, visa suspender ações civis paralelas em Andorra, onde o promotor processou devido a vendas em disputa que impedem alguns compradores de formalizar escrituras. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre as alegações.