Batllia encerra investigação do 'caso Valora' após 19 anos, único arguido enfrenta julgamento

A Batllia encerrou a investigação ao 'caso Valora' 19 anos após o escândalo que envolveu um buraco superior a 20 milhões de euros, deixando o ex-diretor da sociedade de gestão de patrimónios como único arguido.

O juiz de instrução emitiu recentemente um despacho que conclui o inquérito e envia o processo completo ao Tribunal de Corts. Esse tribunal decidirá agora se avança para fase de julgamento. As partes envolvidas ainda podem solicitar diligências adicionais nesse tribunal. O juiz afirmou que todos os passos necessários foram dados para verificar os factos, as circunstâncias e os responsáveis, não pendendo mais ações úteis.

Algumas partes afetadas pediram mais investigações para explorar ligações potencialmente obscuras, visando alargar a responsabilização para além do ex-diretor. Esses pedidos foram rejeitados, embora o Tribunal de Corts possa reavaliá-los. O despacho considera a própria Valora civilmente responsável em conjunto com o seu ex-diretor, que enfrenta acusações de crimes graves, incluindo gestão agravada de empresa, fraude qualificada com danos superiores a 6000 euros, falência criminosa e falsificação de contas empresariais, além de crimes menores em curso de criação e uso de documentos privados inautênticos.

O caso abriu a 2 de fevereiro de 2007, pouco após o escândalo ter rebentado no início de 2007. A Valora, então parcialmente detida pela Andbank e Fibanc, colapsou após intervenção do supervisor financeiro, então conhecido como INAF. Dias antes, o círculo do diretor alertara informalmente o então ministro das Finanças, Ferran Mirapeix, para a grave situação da empresa, solicitando apoio administrativo, que não se materializou.

Inicialmente, três indivíduos foram implicados, com escrutínio a estender-se à Andbank e Fibanc. As responsabilidades estreitaram-se ao longo do tempo, centrando-se no diretor, acusado de realizar operações não autorizadas e de alto risco para tapar um buraco crescente e de enviar aos clientes informação falsificada para ocultar os problemas.

O inquérito arrastou-se por anos após os processos cíveis terminarem insatisfatoriamente, com os liquidatários judiciais distribuírem os fundos remanescentes num processo que agradou a ninguém. Reativou-se no início de 2023 com novo interrogatório ao único arguido, após críticas anteriores do Tribunal Constitucional sobre os atrasos.