Executivo de segurança andorrano condenado a 4,5 anos por fraude de 3 milhões de euros em auxílio basco

O Tribunal Provincial de Bilbau condenou o diretor e acionista minoritário do principal grupo privado de segurança de Andorra a quatro anos e seis meses de prisão por desvio de fundos, juntamente com uma multa de cerca de 8000 euros. A condenação remonta a eventos de há mais de 15 anos, sem relação com o atual cargo na empresa andorrana.

O caso envolve a DYA Bizkaia, uma associação basca de assistência em estrada que o presidente do tribunal e o seu associado catalão — residente em Andorra — despojaram de quase 3 milhões de euros através de uma rede de empresas. Os fundos foram desviados por múltiplas transferências bancárias para entidades incluindo Emergencias Plus e Ambulàncies Barcelona, onde ambos os homens eram administradores. O antigo presidente da DYA recebeu ainda uma pena adicional de um ano por fraude contabilística.

O tribunal considerou as ações como desvio qualificado devido ao montante superior a 250 000 euros, descrevendo-as como um «esquema predatório» bem para além da gestão legítima. Os homens controlavam a expansão da DYA Bizkaia para Barcelona e tinham autoridade total sobre a Emergencias Plus, o que lhes permitiu desviar fundos para empresas fora do alcance da associação.

Os juízes aplicaram penas no limite inferior do Código Penal espanhol, citando o tempo decorrido desde os crimes da década de 2000. O Ministério Público, a DYA Bizkaia e os liquidadores da Emergencias Plus pediram penas mais severas por administração desleal, estimando danos até 5 milhões de euros, mas o tribunal optou por desvio de fundos após uma análise detalhada de 30 páginas.

Os dois devem compensar conjuntamente a DYA Bizkaia em 2,9 milhões de euros, com o residente andorrano responsável por 2,24 milhões de euros. Enfrentam inelegibilidade para sufrágio passivo durante as penas, mas sem proibições profissionais adicionais como pedido pelos procuradores privados.

A sentença, que a defesa tentou anular argumentando que não ocorreu crime, pode ser recorrida para o Tribunal Superior de Justiça do País Basco.

O executivo andorrano, com experiência em serviços de ambulâncias, liderou outrora uma joint venture com empreendedores locais que inicialmente ganhou o penúltimo concurso de transporte sanitário de Andorra, mas retirou-se antes de começar devido a erros de cálculo. O contrato foi para o segundo classificado, que o manteve após um novo processo.