Polícia Espanhola Desmantela Rede de Fraudes Românticas que Enganou 55 Famílias em Mais de 100 Mil Euros

A Polícia Nacional espanhola desmantelou uma rede criminosa que operava fraudes românticas online, desviando mais de 100 mil euros de 55 famílias que pagaram férias nunca fornecidas por uma agência de viagens em Málaga.

A gerente da agência, principal suspeita agora em prisão preventiva, foi ela própria vítima de uma fraude romântica. Desenvolveu uma relação online com um homem que se fez passar por soldado no Líbano, pedindo-lhe ajuda financeira. Depois colaborou ativamente com o grupo, transferindo fundos dos clientes para várias contas bancárias, na sua maioria no estrangeiro, antes de o dinheiro ser convertido em criptomoedas.

A investigação revelou que a agência fechou abruptamente o negócio familiar. A polícia rastreou 280 mil euros em transferências em menos de um ano. Cerca de 80% dos fundos defraudados acabaram numa conta bancária em Guissona, Lleida, pertencente a outra mulher que também sofrera uma fraude romântica e foi depois usada como 'mula' de dinheiro. Dali, o dinheiro fluiu para plataformas de criptomoedas e uma empresa local de TI.

Batizada de Operação Florazo, a investigação levou a 11 detenções por fraude e branqueamento de capitais em Málaga (cinco), Sevilha (uma), Valladolid (uma), Lleida (duas) e Barcelona (duas). Sete buscas domiciliárias renderam 28.730 euros em numerário e 8725 dólares em ativos cripto. As autoridades apreenderam três veículos e bloquearam dez propriedades no valor de cerca de 600 mil euros.

Detenções recentes ocorreram em L'Hospitalet de Llobregat, Medina del Campo e Camas, em Sevilha, incluindo um presumível intermediário nas conversões de criptomoedas. A investigação continua aberta.