Andorra aprova adesão à Convenção de Varsóvia sobre proveitos do crime e financiamento do terrorismo

O Governo andorrano aprovou a adesão do país à Convenção do Conselho da Europa sobre Branqueamento de Capitais, Detetção, Congelamento, Apreensão e Confisco dos Proveitos do Crime e Financiamento do Terrorismo, conhecida como Convenção de Varsóvia.

Adotada a 3 de maio de 2005, a convenção visa reforçar a cooperação entre os Estados-membros para identificar, rastrear, bloquear, apreender e confiscar fundos ligados ao crime organizado e ao financiamento do terrorismo, tanto a nível nacional como transfronteiriço. Assenta e atualiza a convenção do Conselho da Europa de 1990, que Andorra assinou, ratificou e pôs em vigor a 1 de novembro de 1999.

Este passo responde à necessidade de atualizar as ferramentas de cooperação internacional face às ameaças criminais emergentes, em linha com as avaliações do Financial Action Task Force (FATF) e do MONEYVAL. A adesão reforçará o quadro regulatório de Andorra e a sua alinhamento com os padrões europeus e globais no combate ao branqueamento de capitais, à corrupção e ao financiamento do terrorismo.

A convenção abrange a prevenção do branqueamento de capitais, a detetção, apreensão e confisco dos proveitos do crime, bem como a investigação e criminalização de infrações de financiamento do terrorismo. Estabelece mecanismos de cooperação, incluindo partilha de informações entre unidades de inteligência financeira, uso de técnicas especiais de investigação e ações internacionais coordenadas.

O código penal de Andorra já criminaliza o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. As reformas em curso ao código, em debate no Consell General, incluem propostas do Ministério da Justiça e do Interior para introduzir a responsabilidade penal das pessoas coletivas por certas infrações, alinhando-se ainda mais com os requisitos da convenção.

A implementação exigirá mecanismos internos para a gestão de bens apreendidos ou confiscados, incluindo a eventual devolução aos legítimos proprietários nos termos da convenção. O Ministério da Justiça tratará dos pedidos de cooperação internacional, com a Unidade de Inteligência Financeira de Andorra (UIFAND) a servir como contacto de inteligência financeira.

A adesão requer agora aprovação do Consell General, dada as suas implicações para a segurança interna, a cooperação judicial e as medidas legislativas necessárias.