Aliados do BPA pressionam por documentos dos EUA na investigação do escândalo do banco andorrano

Associados do BPA consideram a atual convergência de processos judiciais e interesse regulatório dos EUA uma oportunidade ideal para descobrir documentos chave que expõem uma alegada deceção envolvendo o aviso FinCEN que levou à intervenção no banco andorrano.

Desenvolvimentos recentes, incluindo o reinício do julgamento no caso Pujol, o testemunho do comissário de polícia espanhol aposentado José Manuel Villarejo perante a Batllia de Andorra há várias semanas e sinais das autoridades dos EUA para esclarecer situações obscuras, motivaram ações políticas e judiciais coordenadas. O círculo do BPA acredita que estes esforços podem finalmente produzir provas sobre informação partilhada a partir de Espanha — ou, em menor grau, de Andorra — com instituições americanas.

Em Espanha, o grupo parlamentar Junts no Congresso dos Deputados lançou pedidos através de canais parlamentares. Enquanto isso, em Andorra, o Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA), atuando como acusador popular no chamado caso Rajoy, apresentou novas petições ao batlle investigador no alegado ataque à soberania andorrana.

Ambas as iniciativas visam o Sepblac, o organismo espanhol de combate ao branqueamento de capitais, que desempenhou um papel central no caso BPA e no relacionado caso Pujol. Procuram todos os documentos, e-mails ou registos enviados pelo Sepblac ao FinCEN ou outras agências dos EUA como o FBI e a DEA que mencionem o BPA ou casos citados no aviso. A Batllia é também instada a emitir uma carta rogatória diretamente ao FinCEN para o seu ficheiro completo sobre assuntos relacionados com o BPA.

Estas exigências ganham peso adicional a partir de uma passada aparição televisiva do então comandante da Guarda Civil Basilio Sánchez Portillo, que afirmou ter fornecido informação ao FinCEN no meio da reação das instituições espanholas ao crescente sentimento independentista catalão — alimentando suspeitas de uma operação premeditada.

Pedidos mais amplos incluem comunicações sobre a chamada "polícia patriótica" através da comissão congressional espanhola, bem como trocas entre a UIFAnd de Andorra e o FinCEN. A investigação parlamentar estende-se para além do BPA a Jordi Pujol e outras figuras políticas catalãs. As autoridades ainda não confirmaram qualquer resposta a estas petições.