E-mail mostra que CNI instigou FinCEN a emitir segundo aviso sobre Banca Privada d’Andorra

Um e-mail incluído em vários processos judiciais espanhóis e agora na investigação sobre um alegado ataque à soberania andorrana indica que o serviço de informações espanhol, o Centro Nacional de Inteligencia (CNI), procurou convencer a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA a emitir um segundo aviso sobre a Banca Privada d’Andorra (BPA) após a intervenção no banco. A mensagem, enviada seis dias após a intervenção na BPA e na sua subsidiária espanhola, instigava uma ação renovada para impedir o banco de «levantar a cabeça».

O ex-comissário de polícia José Manuel Villarejo, que recebeu o e-mail, confirmou a sua autenticidade em depoimento perante o juiz que trata o chamado «caso Rajoy». Em tribunal, recusou revelar a identidade do remetente, invocando penas espanholas por divulgar informação sensível. Disse ao juiz que o correspondente assinou como «Tomàs», um aparente pseudónimo, e negou que o remetente fosse o diretor do CNI, Fèlix Sanz Roldán, com quem afirmou nunca ter falado diretamente.

O e-mail transmite frustração no CNI com Villarejo por não seguir a linha definida pela liderança do Estado e por afirmar publicamente que o então rei Juan Carlos e a família Pujol tinham fundos na Andbank. O correspondente argumentou, ao que parece, que a investigação deveria centrar-se noutra instituição andorrana em vez da BPA, e preocupou-se com a possibilidade de os executivos da BPA montarem uma defesa que expusesse informação.

De acordo com a mensagem, o contacto habitual do CNI com a FinCEN, o comandante da Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo, estava indisponível na altura porque frequentava formação profissional. Sánchez Portillo tinha atuado previamente como elo entre Espanha e FinCEN e fornecera, entre outro material, relatórios de inteligência financeira do Sepblac sobre a BPA. O e-mail regista que, como Sánchez Portillo não podia realizar novas démarches, os contactos instigaram Villarejo a usar as suas próprias ligações — especificamente um alegado «amigo» no FBI, Marc Varry, que servia como elo da aplicação da lei americana na embaixada dos EUA em Madrid — para pressionar a FinCEN a emitir um segundo aviso que «acabase» com a BPA.

Tribunais espanhóis concluíram mais tarde que tanto o Banco Madrid como a BPA tinham mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro adequados e até superiores aos requisitos regulatórios em vigor na altura da intervenção. O e-mail reflete a preocupação na altura de que uma pressão renovada sobre a FinCEN era considerada necessária para proteger o resultado da intervenção e restaurar a confiança entre altos responsáveis policiais, políticos e de informações nos que trataram o caso.