IDHA Pressiona por Acusação Completa no Caso BPA por Alegado Enredo do Estado Espanhol

O Instituto de Direitos Humanos de Andorra (IDHA) pediu formalmente ao juiz de instrução para converter os autos preliminares do caso BPA numa acusação criminal completa, com base em novas provas e depoimentos de testemunhas adicionados nos últimos meses.

Numa submissão datada de 18 de dezembro, o IDHA argumenta que a intervenção na Banca Privada d'Andorra (BPA) em 2015 foi uma operação orquestrada pelo Estado, liderada pelo governo espanhol sob Mariano Rajoy de 2012 a 2015. Acusa coordenação envolvendo o Ministério do Interior de Espanha, o Centro Nacional de Inteligência (CNI), a unidade de inteligência financeira Sepblac e várias forças policiais.

O pedido baseia-se no depoimento do ex-comissário José Manuel Villarejo, que afirmou que a operação resultou de ordens diretas do complexo presidencial da Moncloa. Villarejo identificou o ministro do Interior Jorge Fernández Díaz e o secretário de Estado Francisco Martínez como figuras-chave. Referiu atividades de contra-vigilância, comunicações com a agência norte-americana FinCEN e documentos classificados agora guardados nos servidores do Tribunal Nacional de Espanha, Juzgado de Instrucción n.º 6, no caso Tándem.

Antigos ministros andorranos Jordi Cinca e Gilbert Saboya também prestaram depoimento, reconhecendo alegadamente pressão política e diplomática das autoridades espanholas entre 2012 e 2014. A submissão do IDHA detalha os seus relatos de reuniões com Rajoy, Cristóbal Montoro e outros, incluindo um encontro pós-intervenção com Íñigo Fernández de Mesa, então secretário de Estado da Economia e ex-presidente da Sepblac. Saboya confirmou alegadamente o interesse repetido de Espanha em controlar o banco andorrano.

Novas provas incluem notas de inteligência assinadas por Villarejo, e-mails com mensagens urgentes como "ANDORRA. Cierre ya" (Andorra. Fecha já), e confirmação de gravações envolvendo Joan Pau Miquel, então conselheiro delegado da BPA. O IDHA considera que isto aponta para papéis coordenados sugestivos de associação ilícita.

O instituto pede também comissões rogatórias internacionais a Espanha e aos EUA para e-mails, notas de inteligência, gravações e documentos trocados entre a Sepblac, a FinCEN e a unidade Uifand de Andorra. Estes terão suportado a notificação contra a BPA em março de 2015, ligada a casos como Petrov, Emperador e PDVSA.

O advogado Alfons Clavera, que representa o IDHA, quer notificação formal a todas as partes dos crimes investigados — incluindo coação, ameaças condicionais, chantagem, falsificação de documentos, associação ilícita e coação a órgãos constitucionais — e das acusações específicas contra eles. A iniciativa visa anular uma rejeição anterior da queixa e lançar uma investigação completa.