Instituto Andorrano Exorta a Inquérito sobre Ataque à Soberania Espanhola no Caso Rajoy
IDHA pede investigação completa a alegado plano espanhol com SEPBLAC e FinCEN para pressionar BPA por dados de líderes catalães, citando Villarejo e outros.
Pontos-chave
- IDHA exige investigação à coordenação SEPBLAC-FinCEN para extrair dados de independência catalã da BPA.
- Testemunhos de Villarejo, Cinca e Saboya revelam esquema durante visita de Rajoy a Andorra em 2015.
- Pede escrutínio à Guardia Civil Sánchez Portillo e comissões rogatórias para e-mails, notas, gravações.
- Crimes incluem coação, chantagem, extorsão e associação ilícita; juiz ainda sem decisão.
O Instituto Andorrano dos Direitos Humanos (IDHA), atuando como acusador popular no 'caso Rajoy', apresentou uma exposição detalhada exortando o juiz de instrução a alargar a denúncia inicial e abrir uma investigação formal sobre alegados ataques à soberania de Andorra.
O pedido segue testemunhos recentes no processo, incluindo os do comissário de polícia espanhol aposentado José Manuel Villarejo, dos ex-ministros andorranos Jordi Cinca e Gilbert Saboya. Estas declarações, argumenta o IDHA, revelam um esforço coordenado contra a Banca Privada d'Andorra (BPA) para obter informações sobre líderes da independência catalã no auge do movimento. No centro do alegado esquema está a SEPBLAC espanhola, a entidade responsável pela prevenção do branqueamento de capitais, que o IDHA retrata como ferramenta pivotal na operação.
O IDHA procura converter os autos preliminares numa instrução sumária completa por crimes incluindo coação, ameaças condicionais, chantagem, extorsão, coação a órgãos constitucionais, criação e uso de documentos falsos por funcionários e associação ilícita. Pede especificamente escrutínio ao comandante da Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo, acusado de atuar como elo entre instituições espanholas e o FinCEN do Tesouro dos EUA para virar a agência contra a BPA.
Elementos chave da cronologia destacados incluem a visita do primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy a Andorra em 7-8 de janeiro de 2015 para assinar a Convenção para Evitar a Dupla Tributação (CDI). Cinca testemunhou que tais acordos tipicamente permitem trocas de informação retroativas, enquanto Saboya afirmou que o acordo não continha tal cláusula. O IDHA quer esta discrepância esclarecida, notando que pedidos espanhóis de dados fiscais sobre figuras catalãs precederam a assinatura.
A exposição exige ampla prova documental via comissões rogatórias, incluindo: - E-mails da SEPBLAC para ou da FinCEN, UIFAnd de Andorra e Instituto Nacional de Finanças (INAF, agora AFA) relacionados com a BPA desde 2010. - Comunicações do FinCEN sobre a BPA ou Andorra via plataforma Egmont Group. - Notas e e-mails de Villarejo dos serviços de inteligência espanhóis. - Gravações da Polícia Nacional Espanhola de reuniões arranjadas pelo arguido Marcelino Martín Blas com o então CEO da BPA Joan Pau Miquel, alegadamente mostrando táticas de pressão ilegais.
O IDHA sustenta que os órgãos internos da SEPBLAC — comissão, comité permanente, plenário — foram dominados por figuras ligadas aos arguidos, facilitando o esquema. Pedidos internos visam registos completos do INAF/AFA e UIFAnd sobre trocas com o FinCEN.
O juiz ainda não se pronunciou sobre a admissão da denúncia alargada, anteriormente rejeitada.
Fontes originais
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