Anciens dirigeants de la BPA font appel après des condamnations emblématiques pour blanchiment

Les accusés condamnés dans la première affaire BPA ont fait appel devant le Tribunal supérieur, arguant que la Cour des Corts a violé leurs droits fondamentaux. Dans leur appel, ils réitèrent leur innocence et affirment qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier les lourdes peines. Le principal accusé, l’ancien PDG Joan Pau Miquel, a été condamné à sept ans de prison et à une amende de 30 millions d’euros pour blanchiment d’argent. Selon RTVA, si les appels sont admis, le Tribunal supérieur pourrait examiner l’affaire dans environ six mois. Le procès, qui a duré sept ans, s’est conclu fin 2023 ; une vingtaine d’affaires connexes restent en attente de jugement.

Sur les 18 accusés, 13 ont été reconnus coupables de blanchiment aggravé avec les circonstances aggravantes de pratique habituelle et d’agissements dans le cadre d’une institution bancaire : Joan Pau Miquel Prats, Santiago de Rosselló Piera, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Amaya de Santiago Bullich, Sergi Fernández Genés, Josep Lluís Rivero Carrizo, Francesc Xavier Domingo Roigé, Antoni Calvente Gutiérrez, Ignacio Cardiel Lavilla, Francisco Javier Filoso Fernández, José González Frías, Esteve García García et Ana María Bermejo Camps. Cinq autres — Juan Cejudo Peña, Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Elfa Farré, Luis Pablo Laplana Moraes et Mauricio Escribano Sánchez — ont été condamnés pour blanchiment aggravé avec la circonstance spécifique d’agissements au sein d’un établissement bancaire.

La Cour des Corts a acquitté Xavier Mayol González, Enrique Rafael Gracià Cerdà, Francisco Miguel Martínez Bort, Jaume Sansa Matamoros, Joana Reolid Castillo et Amélie Andrée Monique Pérez de l’accusation de blanchiment aggravé.

Les peines prononcées incluent des peines de prison ferme et avec sursis, des amendes et des interdictions professionnelles. Les peines notables rapportées par la cour sont :

- Joan Pau Miquel Prats : sept ans d’emprisonnement, amende de 30 000 000 €, et interdiction d’exercer un poste ou une fonction dans une institution bancaire ou financière pendant 10 ans. - Santiago de Rosselló Piera : six ans d’emprisonnement, amende de 12 000 000 €, et interdiction d’exercer un poste bancaire ou financier pendant 10 ans. - Isabel Camino Sarmiento Fuertes : cinq ans d’emprisonnement, amende de 5 000 000 €, et interdiction de 10 ans. - Amaya de Santiago Bullich : cinq ans d’emprisonnement, amende de 5 000 000 €, et interdiction de 10 ans. - Sergi Fernández Genés : cinq ans d’emprisonnement, amende de 5 000 000 €, et interdiction de 10 ans. - Francesc Xavier Domingo Roigé : quatre ans d’emprisonnement, dont un an ferme et le reste avec sursis pendant quatre ans ; amende de 500 000 €, et interdiction de 10 ans.

Plusieurs accusés ont reçu des peines de prison avec sursis assorties de périodes de suspension et des amendes : Josep Lluís Rivero Carrizo (cinq ans avec sursis, période de suspension de quatre ans, amende de 2 100 000 € et interdiction de cinq ans), Juan Cejudo Peña (cinq ans avec sursis, période de suspension de quatre ans, amende de 2 000 000 € et interdiction de cinq ans), Josep Elfa Farré (cinq ans avec sursis, période de suspension de quatre ans, amende de 1 000 000 € et interdiction de cinq ans), et Luis Pablo Laplana Moraes (cinq ans avec sursis, période de suspension de quatre ans, amende de 500 000 €, interdiction de cinq ans et expulsion de la Principauté pendant 10 ans). Antoni Calvente Gutiérrez a reçu une peine de quatre ans avec sursis pendant quatre ans et une amende de 200 000 €.

Les appels déposés demandent l’examen de ces condamnations et peines ; les accusés soutiennent qu’il n’y avait aucune preuve pour justifier les peines prononcées.