Tribunal espagnol sur le point d'invalider les perquisitions pour arnaque au Forex en Andorre

L'Audience nationale espagnole est sur le point de déclarer invalide une grande partie de l'enquête à la base de l'affaire 'Forex', ce qui pourrait annuler les six arrestations et perquisitions menées à Andorra la Vella et Escaldes-Engordany en janvier 2021.

Le 18 janvier 2021, la police andorrane, appuyée par les Mossos d'Esquadra, des agents de la Guardia Civil et sous coordination d'Europol, a perquisitionné un chalet dans le quartier Sant Ermengol d'Andorra la Vella et une maison dans le quartier Can Noguer d'Escaldes. L'opération visait un réseau présumé d'escroquerie promouvant des formations au trading Forex. Parmi les personnes détenues figurait Gonzalo Sapiña, un trader basé en Andorre qui y avait acquis une certaine notoriété publique. La plupart ont été libérées en quelques jours, souvent sans charges.

L'enquête a débuté en Espagne avec l'ouverture d'une procédure préliminaire le 12 janvier 2018 suite à une plainte d'un résident de la Cerdanya contre GSI-Markets LTD, une société enregistrée au Royaume-Uni opérant via www.asimarkets.com. Le plaignant alléguait des prélèvements frauduleux totalisant 8 250 € en 2018. Six plaintes supplémentaires ont suivi, dont une liée à une société associée à Sapiña, portant les pertes déclarées totales à 919 097 € lors du dépôt final le 29 septembre 2020.

Les autorités espagnoles ont adressé des commissions rogatoires à Andorra en mars et avril 2020, obtenant des interceptions téléphoniques légales sur Sapiña qui n'ont rien donné d'utile. Cependant, les preuves principales justifiant les perquisitions – recueillies après le 30 juillet 2020 – manquent de validité, ont admis les procureurs espagnols en réponse à un recours d'un suspect non andorran. Une prolongation requise en vertu de l'article 324 de la loi de procédure pénale espagnole (LECrim) a été accordée le 10 septembre 2021, plus d'un mois après la demande du procureur le 31 août. Toutes les actions ultérieures, y compris celles en Andorre, pourraient ainsi être déclarées nulles.

L'affaire a été transférée de l'Audience de La Seu d'Urgell à l'Audience nationale après une décision de la Cour suprême en septembre 2024 qui a tranché les litiges de compétence. En août 2025, les Mossos et la Guardia Civil ont informé le nouveau juge d'instruction qu'ils n'avaient toujours pas analysé les appareils saisis en Andorre, remis le 22 janvier 2021 pour traitement par Europol.

Le batlle instructeur andorran, qui a autorisé les perquisitions, a émis plusieurs commissions rogatoires – trois via La Seu d'Urgell et une directement à l'Audience nationale en avril 2025 – demandant des rapports d'analyse. Aucune n'a reçu de réponse. Des sources proches des accusés décrivent l'opération comme surfaite, les autorités espagnoles ayant soi-disant exagéré son ampleur pour obtenir la coopération andorrane. Un démantèlement d'un centre d'appels albanais lié a suivi, mais les liens avec l'Andorre semblent ténus.

Europol aurait jugé les preuves andorranes sans intérêt particulier. Sapiña et ses associés, dont les avoirs y compris des comptes bancaires restent gelés, ont demandé la clôture de l'affaire en Andorre. Les véhicules saisis ont été restitués après une longue immobilisation dans un dépôt policier à Les Boigues. Le batlle a rejeté la détention provisoire début 2021 et attend désormais la décision de la chambre d'appel de l'Audience nationale, qui a annulé des enquêtes similaires prescrites, comme dans l'affaire Tsunami Democràtic. Une déclaration de nullité pourrait permettre l'archivage des procédures andorranes.