Tribunal de Madrid enquête sur une fraude dans une arnaque immobilière andorrane

Un tribunal de Madrid examine une plainte pénale déposée par les principaux investisseurs du projet Arbres del Tarter, situé dans la zone de Tarter en Andorre. Les plaignants, héritiers de l'ancienne boulangerie madrilène Repostería Martínez — rachetée par Bimbo —, accusent leurs conseillers juridiques de longue date et le promoteur délégué du projet de fraude, de détournement, de falsification de documents et de déloyauté professionnelle.

Le litige porte sur un complexe résidentiel de 45 logements comprenant quatre locaux commerciaux et 69 places de parking. Les investisseurs ont injecté 31,38 millions d'euros le 23 septembre 2021 pour couvrir l'achat du terrain, la construction et le marketing. Le projet prévoyait des ventes totalisant 46,89 millions d'euros en un peu plus de deux mois, générant des profits supérieurs à 15,5 millions d'euros. Selon le contrat de promotion déléguée signé deux jours plus tôt, le promoteur devait verser 41,26 millions d'euros au plus tard le 23 novembre 2023 — 26 mois plus tard — sous peine de résiliation du contrat sans indemnité.

Au lieu de cela, la construction s'est terminée avec un an de retard en novembre 2024, et les ventes ont stagné. Au début de 2024, seuls 20 appartements et les quatre unités commerciales avaient été vendus, laissant 25 appartements invendus. La plainte allègue que les trois avocats madrilènes, qui percevaient des honoraires mensuels plus 0,5 % des investissements, s'étaient associés en secret avec le promoteur — un ancien officier militaire disposant d'une société andorrane — via leurs propres structures. Ils auraient profité en tant que bénéficiaires cachés tout en orientant leurs clients vers l'affaire, qui faisait partie de trois projets immobiliers (un à Marbella, deux à Tarter) soutenus par environ 50 millions d'euros au total.

Les investisseurs affirment que les avocats ont proposé des solutions douteuses après l'échéance des délais, dont un partage des unités restantes par paiement en nature — 14 appartements au promoteur (évalués à 20,19 millions d'euros) et 10 aux investisseurs —, malgré l'échec du promoteur à atteindre ses objectifs. Les avocats se seraient retirés des sociétés communes au milieu du conflit et auraient cessé de conseiller la famille en avril.

La plainte, reçue par le Tribunal d'instruction n° 52 de Madrid à la Plaza de Castilla, vise à suspendre des actions civiles parallèles en Andorre, où le promoteur a attaqué en justice pour des ventes contestées empêchant certains acheteurs de formaliser leurs actes. Les autorités n'ont pas encore statué sur les allégations.