Ex-patron de la Sécurité espagnole dément rôle de l'Intérieur dans le démantèlement de la BPA en 2015

Francisco Martínez, ancien secrétaire d'État à la Sécurité en Espagne sous Mariano Rajoy, a démenti toute implication du ministère de l'Intérieur espagnol dans l'intervention de 2015 à la Banca Privada d'Andorra (BPA). Lors d'une conversation enregistrée le 15 juillet 2022 avec Leire Díez, militante du PSOE liée à l'enquête en cours sur le « cas Leire », Martínez a attribué la chute de la banque à des actions menées par le procureur anticorruption José Grinda.

Martínez a qualifié l'intervention d'« absolument disproportionnée », notant que la BPA elle-même – et non seulement ses clients – était accusée de blanchiment d'argent, ce qui a conduit à sa prise de contrôle en une semaine en mars 2015. Il a évoqué une coordination entre les autorités andorranes, dont l'UIFAnd, la Sepblac espagnole et les parquets respectifs, le tout sous la direction de Grinda. Le déclencheur, a-t-il dit, était un avis FinCEN des États-Unis, bien qu'il se soit interrogé sur le fait que des figures clés comme Marcelino Martín Blas ou Celestino Barroso, alors attaché de police espagnol en Andorre, en aient eu connaissance au préalable.

Un an plus tôt, a affirmé Martínez, Barroso avait averti la BPA d'une possible action institutionnelle américaine si elle ne fournissait pas de données bancaires sur des politiciens catalans, y compris la famille Pujol. Il a évoqué une implication des services de renseignement espagnols du CNI et des ministères économiques, tout en manquant de preuves sur le rôle précis du CNI, qui opérait de manière indépendante. Le ministère de l'Intérieur, a-t-il insisté, n'avait joué aucun rôle.

Martínez a également balayé les affirmations du commissaire de police à la retraite José Manuel Villarejo, indiquant à Díez que Villarejo avait produit par la suite de faux rapports sur la BPA « pour facturer aux Ciercos », les qualifiant de mensonges basés sur des informations partielles ou fabriquées. Villarejo, qui a témoigné devant le tribunal de la Batllia en Andorre, avait auparavant affirmé que l'« Operació Catalunya » – liée à la BPA – était une opération d'État impliquant le gouvernement de Rajoy, le CNI et la Guardia Civil.

Cette conversation a émergé dans le résumé du « cas Leire », où Díez cherchait des informations compromettantes sur le PP pour contrer les scandales autour du leader du PSOE Pedro Sánchez. Martínez a innocenté des figures comme Eugenio Pino et Bonifacio Díez Sevillano de toute connaissance de l'avis FinCEN.