La police andorrane va interroger des footballeurs comme Fernández et Carvajal dans l'affaire des montres

Des agents de la police antifraude d'Andorre, au sein de la division des affaires étrangères et des frontières, se rendront la semaine prochaine dans plusieurs lieux en Espagne pour recueillir les déclarations des clients de Best In Asociados, l'entreprise au cœur de l'enquête « Operation Cronos ». Cette démarche fait suite à des demandes judiciaires appelées commissions rogatòries internacionals (CRI), émises par le juge d'instruction.

L'un des principaux points d'intérêt est Valence, ville d'origine des deux associés de l'entreprise, qui vendait principalement des montres de luxe – ainsi que quelques sacs haut de gamme – depuis une salle d'exposition sur l'Avinguda Meritxell. Le plus jeune associé, un homme d'une trentaine d'années résidant en Andorre, est en détention provisoire depuis octobre. L'associé le plus âgé, lié via une société espagnole basée à Valence et à Madrid, fait l'objet d'un mandat d'arrêt national en Andorre mais reste introuvable pour le moment, ce qui inquiète les enquêteurs.

Des CRI similaires ont été transmises au Royaume-Uni et en Italie. Parmi les personnes convoquées figurent des footballeurs de renom, dont Enzo Fernández (Chelsea) et Matheus Cunha (Manchester United) au Royaume-Uni, qui témoigneront probablement par vidéoconférence directement auprès du juge Joan Carles Moynat. En Espagne, des joueurs comme Daniel Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Séville), Santi Cazorla (Oviedo) et l'ancien international David Silva ont été cités.

Des sources judiciaires soulignent que les clients sont convoqués en tant qu'« encausats » – statut équivalent à celui de personnes mises en examen – afin de protéger leurs droits face aux versions contradictoires recueillies auprès de ceux déjà entendus. Aucune accusation préalable n'a été formulée contre eux. Le juge cherche à obtenir des précisions sur leurs relations avec l'entreprise, la façon dont ils en ont eu connaissance, les modalités des achats et les méthodes de livraison, pour clarifier les responsabilités dans ces transactions.

La plupart des auditions sont prévues en avril, certaines en personne en présence d'autorités espagnoles et avec un questionnaire préparé, d'autres à distance. Carvajal et Azpilicueta ont récemment déposé une requête le 26 mars demandant la clôture de la procédure, arguant qu'ils avaient simplement conclu un accord commercial, payé le montant convenu et n'avaient commis aucune irrégularité.

Fondée en 2020, avec l'arrivée du second associé en 2021, l'entreprise a vendu environ 250 montres haut de gamme sur cinq ans, principalement des modèles Rolex et Patek Philippe. Les enquêteurs estiment une évasion fiscale potentielle de plusieurs millions d'euros, bien que les chiffres soient encore en cours d'examen. L'enquête porte sur des importations et exportations non déclarées, les montres étant transférées aux clients sans déclarations douanières appropriées.