Andorra aprova reformas no Registo de Fundações para aumentar transparência e combater branqueamento
As reformas exigem registo de beneficiários efetivos finais, endereços de correio eletrónico oficiais, escrituras notariais de patronos e prazos mais curtos para modernizar operações e prevenir crimes financeiros.
Pontos-chave
- Conselho de Ministros aprova atualizações ao Registo de Fundações e Regulamentos do Protetorado.
- Fundações obrigadas a registar beneficiários efetivos finais e fornecer e-mail oficial.
- Escrituras notariais para patronos e poderes acrescidos para o responsável do registo.
- Prazos reduzidos e verificações autónomas para maior eficiência e segurança.
O Conselho de Ministros de Andorra aprovou na quarta-feira atualizações ao Registo de Fundações e Regulamentos do Protetorado, destinadas a aumentar a transparência, a supervisão e a eficiência, ao mesmo tempo que combatem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A Ministra da Justiça e do Interior, Ester Molné, propôs as alterações, que obrigam as fundações a registar os detalhes dos seus beneficiários efetivos finais. Esta medida fornecerá dados mais completos e atualizados sobre estas entidades e reforçará as medidas preventivas contra atividades financeiras ilícitas.
As fundações também terão de fornecer um endereço de correio eletrónico oficial para melhorar a comunicação com o registo e facilitar a administração.
Será agora exigida escritura notarial para a nomeação de patronos e a aceitação do cargo por parte destes. Os relatórios do protetorado terão de ostentar as assinaturas tanto do presidente como do secretário do órgão colegial.
O responsável pelo registo ganha autoridade supervisora mais ampla para acompanhar as fundações ao longo de todo o seu ciclo de vida legal.
Os prazos processuais alinham-se agora com os de outros registos nacionais, e as fundações enfrentam prazos mais curtos para submeter documentos, de modo a manter os registos atualizados e reforçar a segurança jurídica.
O registo pode verificar autonomamente os beneficiários efetivos finais de fundações que anteriormente forneceram esses dados.
As reformas modernizam o funcionamento das fundações para responder às exigências atuais, com as novas regras a entrarem em vigor em breve.
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