Tribunal de Andorra julga 5 no caso Operació Lliri de contrabando e branqueamento
O julgamento no Tribunal Criminal de Andorra acusa uma rede de contrabando de uma empresa de transportes de Lauredià, com veículos modificados para tabaco e lavagem de lucros via finanças complexas.
Pontos-chave
- Procuradores pedem 6,5 anos de prisão, multa de 2,6ME e confiscação de 1,9ME ao principal suspeito.
- Acusações incluem contrabando de tabaco em veículos modificados, branqueamento e associação criminosa.
- Caso surge de investigação espanhola em 2017, com detenções em Andorra em 2018.
- Motorista arguido alega coação do pai, admite entregas mas nega papel maior.
O Tribunal Criminal de Andorra deu início ao julgamento do caso Operació Lliri na terça-feira, processando cinco indivíduos acusados de gerir uma rede de contrabando e branqueamento de capitais ligada a um grupo empresarial de Lauredià dedicado ao transporte de passageiros e ao comércio.
Os procuradores pedem seis anos e seis meses de prisão para o principal suspeito, juntamente com uma multa de 2,6 milhões de euros e a confiscação de pelo menos 1,9 milhões de euros em bens, elevando o pedido financeiro total para mais de 4,5 milhões de euros. Enfrenta acusações de contrabando continuado, branqueamento de capitais habitual, associação criminosa, modificações de veículos para criar compartimentos ocultos para contrabando e falsificação repetida de dados informáticos.
Os restantes quatro arguidos enfrentam principalmente penas suspensas e multas, evitando prisão em caso de condenação. Um será julgado à revelia, após ter desaparecido em 2018.
As alegadas atividades remontam a 2017, originadas numa operação policial espanhola que levou a meses de vigilância em Andorra. As autoridades descobriram uma estrutura organizada que utilizava veículos com pisos duplos para transportar tabaco, vigilância de fronteiras e movimentos financeiros para ocultar lucros. As detenções ocorreram em fevereiro de 2018.
Nas alegações de abertura de terça-feira, um arguido de 29 anos, descrito como motorista, distanciou-se de uma participação voluntária. Afirmou ter agido sob ameaças e coação do pai, o alegado cabecilha, numa altura em que estava desempregado e financeiramente dependente. O homem disse que recolhia caixas de tabaco em lojas e as entregava em garagens em Santa Coloma e Escaldes, temendo despejo ou agressões físicas se recusasse.
Admitiu usar o seu próprio carro ou o do pai nas deslocações e fazer chamadas relacionadas, mas negou qualquer papel na compra, venda ou conhecimento dos destinatários finais do tabaco. Atualmente trabalha de forma estável, cortou laços com o pai e afirma ainda enfrentar consequências económicas do caso.
O julgamento, que prosseguirá até quinta-feira, incluirá declarações dos outros arguidos, testemunhas e provas documentais.
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